湖南官方:"湘西113官员涉嫌非法集资遭调查"不实


 发布时间:2020-10-27 00:02:49

二是将P2P网贷平台作为非法集资行为的规避手段。非法集资具有非法性、公开性、利诱性、社会性四个特征,某些P2P平台在招募员工过程中,要求员工带单入职,实际是以吸收资金为目的,将社会人员吸收为单位内部人员,目的是规避非法集资中对集资活动需面向“社会公众”的要求,对此根据《意见》,应

公安机关建议“e租宝”案件中未赎回资金的投资人在登记期限内及时登记,以免延缓案件查处、资产处置工作进度,影响自身及其他投资人的合法权益。在三个月的登记期限内,投资人可对登记信息进行更正和补充。公安机关将在登记期限结束后对投资人的身份信息和投资信息进行核对,适时公告投资人登录查看核对结果。核对后的投资信息将作为资金返还的参考。公安机关提醒投资人要注意防范电信诈骗,公安机关联系投资人时不会在电话、短信中要求提供申报编号及其他个人隐私信息,也不会提出转账、验资、交费等要求。该负责人还表示,投资信息登记不影响投资人依法行使报案的权利。

2015年12月15日,申彤集团由于公司资金兑付困难,要求员工必须购买公司“私募基金”产品“大大宝”,不然就“被离职”。“大大宝”为大大集团主推产品,名为基金系列,期限为1个月和1年,对应的预期收益率为6%和9%。目前,1月期的产品全部停售,只有两个1年期的产品在售。这些产品并未在基金业协会备案。媒体报道称,目前大大集团因涉嫌非法集资已被立案侦查,已有4名高管被羁押,涉案金额40亿元左右。未在基金业协会备案的产品仍可以在售,监管现状堪忧。

3、以投资“养老公寓”、“养老院”等名义吸收资金。这类非法集资行为是指不具有房地产销售的真实内容或者不以房地产销售为主要目的,打着投资养老公寓、养老地产等幌子,以返本销售、售后包租、约定回购等方式非法吸收公众资金。还有部分以投资养老基地、养老建设项目等名义,承诺给付高额回报,非法吸收公众资金。近期将开展涉嫌非法集资风险专项排查活动根据安排,处置非法集资部际联席会议办公室将在今年5月至7月组织各省(区、市)政府开展涉嫌非法集资风险专项排查活动,对投资咨询、财富管理、第三方理财、担保等投融资中介机构,网络借贷平台、第三方支付、众筹平台等互联网金融行业企业,私募股权投资、电子商务、租赁、房地产、地方交易场所等行业企业及关联企业,各类涉农互助合作组织、养老机构、民办院校等重点领域、主体,开展全面风险排查。

而且有个目标的话大家会愿意更积极地参与进去”。《乌合之众》曾言,“当我们处在集体之中时,我们便失去了自我”,粉丝团体的狂热气氛和集体认同感,裹挟粉丝“心甘情愿”地打开自己的钱包。不难看出,粉丝集资的过程中,“集”是当下粉丝社群文化的明证,而“资”是当前粉丝经济的直观表现。时下爆红的TFBOYS、偶像练习生等艺人团体,都带有着“养成系”的色彩。粉丝乐于出钱出力,换取陪伴偶像共同成长的满足感,甚至还生起以“流量”换“资源”的期许。

然而谁也没想到,2014年6月17日,刘克胜丢下一屁股债“跑路”了。同年7月14日刘克胜在甘肃省嘉峪关市被抓获归案。检察院指控,被告人刘克胜以非法占有为目的,以高息为诱饵,使用诈骗方法向社会公众非法集资386769万余元,实际集资诈骗80553万余元,被告人刘珍明知被告人刘克胜以非法占有为目的在外非法集资,仍然参与非法集资,实际集资诈骗9517万余元。行贿房产局长金貔貅价值300多万公诉机关还指控,被告人刘克胜和刘珍还以非法占有目的,采取虚构购销合同等手段,骗取贷款3100万元;被告人刘克胜以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人资金1.1亿余元。

对于“口口相传”方式,应该结合集资人对此是否知情、态度如何,有无具体参与、是否设法加以阻止等主客观因素,来认定是否符合公开性。“不特定对象”与“单位内部特定对象”的关系“不特定对象”有三性,即人员的延散性、不可控性和波及范围的广泛性。《解释》第3条以法律拟制的方式规定个人非法吸收公众存款的不特定对象在30人以上、数额在20万元以上的,就构成犯罪。为了防止扩大打击面,《解释》第1条第2款同时规定了出罪条款,即:“未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。

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