全国综治创新工作会议召开 讨论防范经济运行新风险


 发布时间:2020-10-21 09:40:01

会上有记者问:当前互联网非法集资类犯罪高发频发,周辉案涉案金额巨大。在办理周辉非法集资案中有哪些难点?非法集资犯罪高发的原因有哪些?通过周辉案,民众该如何辨识披着民间借贷外衣的集资诈骗?赵宝琦介绍,周辉案是利用互联网实施非法集资犯罪的典型案例。作为案件二审承办人,我在受案之初,感

危害民办院校境外上市等成新型案件据悉,目前非法集资案件新旧领域风险叠加,互联网金融成为高危领域。一方面种养殖、房地产、商品流通、生产经营等传统领域案件依然多发,另一方面,打着互联网金融、农民专业合作社、投资中介、股权投资、旅游、养老、民办院校、境外上市等旗号的新型案件增多。网络借贷成为案件多发的高危领域,公安机关摸排发现了一批案件线索,依法侦办了一批重大案件。犯罪活动网络化特征明显。利用互联网实施犯罪案件涉及地域广、人员多、危害大。

2015年7月18日,央行等十部委发布互联网金融“基本法”——《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》,正式将互联网金融纳入监管框架,明确了各类互联网金融活动的基本游戏规则,确立了互联网金融主要业态的监管职责分工,标志着互联网金融的监管体系逐步建立。尹振涛告诉《法制日报》记者:“互联网金融这个行业,最重要的是一个定位问题,包括这个行业的定位和每一个分类的定位。”互联网金融指导意见的配套文件的制定仍在继续,半年之中,网络支付、众筹、互联网保险、P2P网贷平台等互联网金融领域的重要分支已经或即将迎来监管规则。

约10种失信行为“上榜”目前,金融犯罪进入高发期。李爱君认为,利用互联网进行的金融犯罪涉众性强,因此扩大了金融风险的传染性和外溢性,极易形成系统性风险与引发社会不稳定。近日,发改委牵头与20个部委签署《关于涉金融严重失信人实施联合惩戒的合作备忘录》,同时与人民银行、银监会、证监会、保监会、商务部、最高人民法院联合签署了《关于加强涉金融严重失信人名单监督管理工作的通知》,多部委在联合惩治金融失信上的合作逐渐升级。

经过调查,孙锋认为,徐远东的入党程序没问题,只是政审材料有点瑕疵。孙峰:程序上应该没什么问题,在一般情况下,就是党员的政审材料,包括父母的、亲属的等等,都是由父母和亲属的居住地的党组织给出具,这样属于函调。还有一种情况就是外调,就是由你这个支部派人去调查了解情况。当时据钟继义书记介绍,他们支部就派人到闸口村去了,直接到的徐远东家里,和他的父母见面,问了一下政历情况,觉得没问题,然后他就回来了,然后写了政审材料。记者:他当时询问的除了向徐远东的父母本人,还向其他村民或者当地的村委会进行了调查了解吗?孙峰:他因为到那个地方以后,他说你看我自己,对这个地方也不熟,我想跟他父母见个面,了解一下情况也就差不多了。的确,他存在一点瑕疵,他去外调的过程中他没有把握住这个外调的范围。在江苏铜山,一句“瑕疵”是否能解开村民存款血本无归的心结呢?有关事件进展,中国之声将继续关注。(记者白宇)。

11月4日,广州日报刊载了《湖南湘西113名官员涉嫌非法集资遭调查》一文,文中称“因涉嫌‘湘西非法集资事件’而遭调查的党政机关及企事业单位干部已达113名。”此新闻登载后,湖南省纪委、省监察厅湘西部分企业非法集资问题调查组副组长姚英杰接受了记者采访,称这一说法与实际情况不相符。姚英杰表示,9月30日,按照湖南省委要求,湖南省纪委、省监察厅湘西部分企业非法集资问题调查组(以下简称调查组)进驻湘西吉首市,对群众反映强烈的少数干部参与非法集资、非法获取高额回报、造成群众利益损失和恶劣影响的情况进行调查。

加快出台非法集资举报奖励办法非法集资案件有一个发展演变过程,如果能在苗头时期早监测、早发现、早处置,就可以有效减轻危害后果,降低处置成本。《意见》对监测预警作了全面安排,提到了十分重要和紧迫的层面,必须切实抓落实。部际联席会议将专项部署督促各地区构建立体化、社会化、信息化的监测预警体系,积极研究利用互联网、大数据、云计算等技术手段加强非法集资监测预警工作,加强对全国范围内重大风险线索的监控,及时进行预警提示。

近年来,一些不法分子通过各种方式募集资金,并以诈骗手段攫取钱财,严重损害了社会公众利益,扰乱了国家金融秩序,直接影响到社会稳定。全国各级法院加大对涉众型经济犯罪的打击力度。最高人民法院5日公布了四起集资诈骗犯罪的典型案件,其中两起案件的犯罪分子5日被执行死刑。斯茶仙集资诈骗案斯茶仙系原浙江东山食品有限公司、杭州东山教育培训有限公司、浙江斯茶仙实业有限公司法定代表人。2003年至2007年,斯茶仙隐瞒上述三家公司非正常经营状况,虚构投资开发项目,以刊登宣传广告,印制、散发宣传手册等方法向社会进行虚假宣传,骗取受害人的信任。

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