中国一季度非法集资立案445起 涉及金额38.5亿


 发布时间:2020-10-22 14:20:07

当前,受国际国内各种因素影响,我国经济犯罪形势呈现许多新的特点,发案总量持续高位运行,尤其是社会领域犯罪与金融领域犯罪交织、网上犯罪与线下犯罪叠加,防范打击犯罪面临新的挑战。其中,非法集资、网络传销等涉众型犯罪高发频发,2017年以来全国公安机关共立该类案件1.7万起,网络借贷、

此外,滕万翠还涉嫌受贿和参与矿山经营等。近年来,湘西州多家企业长期以承诺高息回报为诱饵吸纳民间资金,涉及集资户数万户,吸收资金100余亿元,大量政府官员参与集资。2008年年中,部分参与集资的政府官员获知信息,提前支取本息,引发集资链断裂。此后,不到半个月内,湘西州府所在地——吉首市一些融资企业被取走资金至少达10亿元,大多融资企业资金链断裂。因担心本金难收回,9月3日至4日,万余集资者两度聚集,围堵湘西州政府和火车站,后经动用警力方才平息。

第十二届全国人民代表大会第四次会议3月5日上午9点在人民大会堂开幕,国务院总理李克强作政府工作报告。李克强:深化金融体制改革。加快改革完善现代金融监管体制,提高金融服务实体经济效率,实现金融风险监管全覆盖。深化利率市场化改革。继续完善人民币汇率市场化形成机制,保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。深化国有商业银行和开发性、政策性金融机构改革,发展民营银行,启动投贷联动试点。推进股票、债券市场改革和法治化建设,促进多层次资本市场健康发展,提高直接融资比重。适时启动“深港通”。建立巨灾保险制度。规范发展互联网金融。大力发展普惠金融和绿色金融。加强全口径外债宏观审慎管理。扎紧制度笼子,整顿规范金融秩序,严厉打击金融诈骗、非法集资和证券期货领域的违法犯罪活动,坚决守住不发生系统性区域性风险的底线。(根据网络文字直播整理)。

加快出台非法集资举报奖励办法非法集资案件有一个发展演变过程,如果能在苗头时期早监测、早发现、早处置,就可以有效减轻危害后果,降低处置成本。《意见》对监测预警作了全面安排,提到了十分重要和紧迫的层面,必须切实抓落实。部际联席会议将专项部署督促各地区构建立体化、社会化、信息化的监测预警体系,积极研究利用互联网、大数据、云计算等技术手段加强非法集资监测预警工作,加强对全国范围内重大风险线索的监控,及时进行预警提示。

“你惦记人家的高息,人家想吃掉你的本金。”广州市人民检察院一位办案人员告诉记者,多数非法集资犯罪案件破获前,赃款已被挥霍一空或去向不明,即便法院对案件作出生效判决,许多受害人也难以全部或部分收回被骗资金。据南京玄武警方介绍,办案民警在抓获“营口利伟达”投资公司案主要犯罪嫌疑人冯某时,发现他已没钱了,骗来的钱都已用于支付团队雇佣费、利息和还过往欠债。2014年4月出台的《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》,明确规定“以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报,以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,应当依法追缴”。

2004年9月,该团伙又将阜阳市旺达农业开发有限公司,变更为阜阳市旺达农业科技开发有限公司,至2005年9月,又将公司变更为安徽省旺达农业科技开发有限公司。还用集资款先后将公司注册资本由50万元增至500万元。并以公司名义租用40亩农村土地作为仙人掌生产基地,还经常组织不明真像群众参观基地。但其欺骗目的达到后,则对基地不再管理,也不再回收仙人掌。为大量吸引受骗群众资金,该团伙将开始承诺的每年30%返还利息提高至2005年7月份以后的50%。

2000年他投入200多万元成立安徽信诚电脑有限公司。同年,又联合桐城6家比较知名的企业组建了桐城市民生担保公司,这之后十多年的发展,他成了桐城声名显赫的大老板,“信诚”口碑让“刘克胜”三个字成了金字招牌。起诉书上显示,案发前他有七个头衔,安徽信诚电脑有限公司董事长,安徽省桐城市民生融资担保有限公司董事长,桐城市人大常委会财经工委聘任委员,安庆市第十四届政协常委,桐城市第十二届政协常委,桐城市工商联主席、总商会会长。

证券、期货等资本市场领域犯罪较为活跃,内幕交易、“老鼠仓”、操纵市场等犯罪的隐蔽性、专业性、传导性进一步增强,利用各类交易平台从事非法证券、期货活动成为“新兴”犯罪样态。虚开增值税专用发票、骗取出口退税犯罪增幅明显,严重扰乱国家税收秩序。以假币、假银行卡、骗取贷款、金融诈骗、洗钱等为主要形式的金融犯罪高位运行,新类型新手法犯罪多发,损害广大群众利益,破坏金融市场秩序。据了解,去年以来,全国公安机关深入践行以人民为中心的发展思想,依法打击、稳妥处置各类经济犯罪活动,会同相关行政监管和司法机关,先后查处了“善心汇”“钱宝”“善林金融”“云联惠”等一大批全国性重特大案件,相继组织开展了“猎狐行动”和打击非法集资、网络传销、地下钱庄犯罪等系列专项行动,共破获各类经济犯罪案件9万余起,挽回直接经济损失上千亿元,为服务经济社会发展、促进社会公平正义做出了积极贡献。

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