最高检:去年起诉集资诈骗等犯罪16406人 办理e租宝等案


 发布时间:2020-10-21 09:40:40

互联网金融目前仍处于初创阶段,制度不健全、监管不到位,加之其具有互联网的虚拟性和金融的资本性、非实体性,为非法集资犯罪提供了可乘之机。P2P网络借贷中的平台自融、平台提供担保、资金池模式、众筹中的股权众筹等均可能涉嫌非法集资犯罪。非法集资的犯罪主体将更加复杂和多元,从事非法集资活

聂建华表示,涉众型金融犯罪不仅发案数量、涉案金额、参与人数继续处于高位,发案区域广泛,而且不断向新的行业、领域蔓延。聂建华指出,检察机关在办理金融领域犯罪案件时主要存在“三难”:一是取证难,金融犯罪案件专业性强,作案手段隐蔽,大量电子数据极易毁损、流失;二是认定难,金融交易的多样性使得犯罪手段不断翻新,短时间内难以准确判断和统一认识;三是特大规模集资案件不断地出现。“长尾效应是互联网金融的重要优势。”上海市人民检察院副检察长周永年指出,利用互联网金融业务的违法犯罪活动往往影响面较广,受害人数众多,且多是缺乏金融知识或者自我保护能力的普通投资者,极易引发群体性事件。(完)。

牵头省份要积极主动落实牵头责任,依法合规、公平公正地制定统一处置方案,加强与其他涉案地区的沟通协调,定期通报工作进展情况。协办省份要大力支持配合,切实履行协作义务。强化全局观念,加强系统内的指挥、指导和监督,完善内部制约激励机制,切实推动、保障依法办案,防止遗漏犯罪事实;加强沟通、协商及跨区域、跨部门协作,共同解决办案难题,提高案件查处效率。(十三)坚持分类施策,维护社会稳定。综合运用经济、行政、法律等措施,讲究执法策略、方式、尺度和时机,依法合理制定涉案资产的处置政策和方案,分类处置非法集资问题,防止矛盾激化,努力实现执法效果与经济效果、社会效果相统一。

中新网8月6日电 最高人民法院审判委员会专职委员杜万华今日表示,在审理非法集资的案件过程中间,只要当事人要起诉担保人,对这类案件,人民法院是应当予以受理的。最高人民法院今日召开新闻发布会,发布《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》。有记者指出,民间借贷因涉嫌非法集资而触犯刑事法律的现象是非常普遍,在此类案件中,当事人既有向公安机关报案要求追究犯罪嫌疑人的刑事责任,也有向人民法院提起民事诉讼,追问《规定》如何协调刑事与民事的关系。

如被列入黑名单的金融主体存在异议,可在“信用中国”网站上提交相关材料进行申诉。如经核实后发现错误,网站会及时在公布名单以及联合惩戒名单中予以移除。此外,被列入黑名单的主体在三个月内进行了整改,也可在网站提交材料申请信用修复机制,申请移除主体。事实上,对金融机构能否纳入失信主体问题存在着不同认识。中国银行业协会首席法律顾问卜祥瑞认为,从公平公正角度出发,金融机构、类金融机构、交易机构、金融服务中介等,在开展各项业务中确实存在严重失信行为应当纳入失信惩戒范围。

以发行内部股的名义向社会公众非法发行股票,并放出公司形势利好的虚假消息,谋取暴利。昨日,省证监局通报了两起集资诈骗案,提醒广大市民,勿相信通过电话、网站、讲座等形式出售的股票。昨日通报的两起案件为陕西经纬软件股份有限公司非法发行证券案、陕西宝光科技发展股份有限公司非法集资案。日前西安市中级人民法院对上述两案分别做出一审判决,王居异和潘峰以集资诈骗罪分别被处以无期徒刑和12年有期徒刑。据了解,这两起案件涉及受骗群众2000余人,非法集资数额4000余万元,造成了极坏的社会影响。

非法集资本质上是一种金融违法犯罪活动,严重损害人民群众合法权益,破坏经济金融秩序,影响社会稳定。对此,党中央、国务院高度重视,多次召开会议研究部署,要求依法严厉打击非法集资行为,建立防打结合、打早打小、综合施策、标本兼治的防控机制。《意见》由国务院于2015年10月19日印发,是对新形势下防范和处置非法集资工作的全面部署,是指导当前和今后一段时期工作的重要纲领性文件。2.如何理解《意见》提出的基本原则?答:一是防打结合,打早打小。

据介绍,非法集资活动呈现新的特点:案件风险加速暴露,大案要案高发,犯罪手法翻新升级,“泛理财化”特征明显。近两年,以E租宝、泛亚为代表的重大案件涉案金额几百亿元,涉及几十万人。非法集资犯罪手法也不断升级,逐渐升级包装为“投资理财”“互联网金融理财”“金融互助理财”“地产理财”等理财产品,“泛理财化”已成非法集资的重要特征。如今,非法集资的犯罪形式更加隐蔽,欺骗诱导性强。非法集资组织结构愈加严密,专业化程度高,噱头更新颖、迷惑性更强,使投资者辨别难度加大。

曾成杰曾成杰女儿称,父亲被执行死刑未通知家属13日晚上8时,长沙市中级人民法院在官方微博上道歉,事因“发出了一条错误信息并在领导发现后删除”,这条含有错误信息的微博是长沙中院官微在13日下午5时19分发的,内容为“法律没有明文规定,对犯人执行死刑时,犯人必须跟亲人见面。”罪犯被执行死刑,家属不知“噩耗传来,今天上午我爸爸已经被执行死刑了,注射死亡。我们连他的最后一面也没见到!一句遗言也没有!现在政府都没通知我们!”12日晚,湖南集资34亿案主犯曾成杰的女儿在微博上称,她在父亲被执行死刑后才知道此事,并没能和父亲见最后一面。

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