北京市检察院建议:防范金融犯罪 亟待多方合力


 发布时间:2020-10-31 09:24:57

开展专项整治向利益黑手频频亮剑群众最痛恨什么,就严厉打击什么。在非法集资、传销等涉众型经济犯罪日渐增多,社会危害不断蔓延的严峻形势下,各级公安机关积极会同有关行业监管部门和检法机关,瞄准群众反映强烈的突出问题和社会危害严重的重点领域,主动出击、频频亮剑,采取综合整治措施,全力保障

高息是“诱饵”记者调查显示,大量农户之所以选择给合作社集资,除了可享受各种优惠外,更重要的是受到高额利息诱惑。今年3月份,群发合作社社员汪六军一次性交给汪群飞8万元。他告诉记者,由于饲料价格上涨过快,自己从2001年开始就采取“预付款模式”购买饲料。“提前给钱,每吨可以便宜300元左右,而且还能得一点利息。没想到企业倒了,钱也没影了。”馆陶县有关合作社社员也表示,他们在参与集资后可免费办有线电视,还能免费获得麦种或玉米种,存一万元送一亩地的种子,更重要的是合作社利率高。

“e租宝”案是新中国成立以来最大的非法集资案件,涉案金额达762亿余元,集资参与人达115万余人,涉及全国31个省市,未兑付缺口380亿余元,案件审判、处置难度非常大。非法集资领域广泛手段花样翻新从最高人民法院、最高人民检察院、公安部等部门负责人的介绍来看,全国非法集资呈现出领域广泛、犯罪手段多样等显著特点。目前商品营销、资源开发、种植养殖、投资担保等传统领域案件时有发生,从实体产品向金融领域蔓延的趋势很明显。

“查处这个案子,目的就是为了最大限度保护群众的财产安全,最大限度避免、减少和挽回集资人的财产损失。”同时,廊坊市官方也要求参与集资人到派出所去登记备案。“结案后司法机关将追缴的全部涉案财产依法定比例返还给参与集资人员。”目前,省里派了工作组,廊坊也成立了工作组。崔副主任还表示: “从7月份接到省里要求对黄金佳进行检查的通知以后,采取了几项措施,其中第一项就是对黄金佳的账户进行管控,但没有立案前没有办法冻结。”此案涉及9个省市,不光是廊坊,全省各个地市都有,其实廊坊市早就在查黄金佳,“但该公司不配合,拒不提供账目、证据,最后只能依法立案查处”。

【解疑答惑】向哪里举报?《实施细则》明确,任何自然人、法人和其他组织均有权向省打非办和各州市属地部门举报非法集资线索。各州市属地部门可根据情况,适时开发手机应用举报软件和微信公众号,不断开辟新的举报途径向社会公布。掌握线索后,可通过以下方式举报:1.拨打省打非办和各州市属地部门对外公布的非法集资举报电话2.向省打非办和各州市属地部门对外公布的电子邮箱发送非法集资举报信件3.向省打非办和各州市属地部门对外公布的地址邮寄书面举报材料4.也可以到各州市属地部门来访举报需要哪些材料?举报人无论通过哪种途径举报非法集资线索,都应当同时提交这些举报材料:1.能够证明被举报人违法违规行为的有关证据,包括书面证据、电子证据及其他形式证据等2.举报情况说明,包括被举报人的名称或姓名、违法违规行为发生的时间、地点、主要事实等3.举报人对举报事项、内容和证据的真实性承诺4.举报人的姓名、有效身份证明与联系方式等如何获得奖励?举报人实名举报非法集资线索,须同时符合这3个条件:1.举报人提供实名、联系方式,对举报事实有基本的线索和证据,信息真实、明确、具体2.举报事项事先未被各级有关部门掌握3.举报内容经查证属实且经认定对打击和处置非法集资有积极作用这些举报人不能获奖励:1.匿名举报的2.防范和处置非法集资工作人员及其直系亲属或其授意他人进行的举报3.举报内容经查证后未被行政执法机关和司法机关立案调查的4.举报人采取盗窃、欺诈或者法律、法规禁止的其他手段获取违法违规行为证据的5.国家机关工作人员利用工作便利获取信息用以举报违法违规行为的6.举报人涉嫌非法集资犯罪的7.举报人因该举报事项在其涉及的其他刑事案件中被认定为立功并受到奖励的8.其他不符合法律、法规规定的奖励情形同一线索 多人举报咋办?如果同一个线索被多人举报怎么奖励呢?值得一提的是,同一事实被2个以上举报人分别举报的,奖励最先举报人,其他举报人提供的内容对查处有帮助的,可以酌情给予奖励。

阜阳中院认为,该团伙以非法占有为目的,使用诈骗方法非法募集资金,数额特别巨大,其行为构成集资诈骗罪;同时被告人王爱林、申超、何振英、马凤海、谢富林违反国家规定,采用变相传销手段,将以公司名义委托其他生产厂家生产的化妆品、保健酒等产品进行网上传销,计得销售款1500万余元,严重扰乱市场秩序,情节特别严重,又构成非法经营罪。遂于近日以集资诈骗罪,非法经营罪分别判处被告人王爱林无期徒刑;判处申超、何振英、王群、赵金超、马凤海、杨锡联、陈咏、谢富林、戎艳秋等人十九年以下,二年以上有期徒刑,分别并处90万元以下,10万元以上数额罚金。(作者: 石中原)。

三、落实责任,强化机制(四)省级人民政府是防范和处置非法集资的第一责任人。省级人民政府对本行政区域防范和处置非法集资工作负总责,要切实担负起第一责任人的责任。地方各级人民政府要有效落实属地管理职责,充分发挥资源统筹调动、靠近基层一线优势,做好本行政区域内风险排查、监测预警、案件查处、善后处置、宣传教育和维护稳定等工作,确保本行政区域防范和处置非法集资工作组织到位、体系完善、机制健全、保障有力。建立目标责任制,将防范和处置非法集资工作纳入领导班子和领导干部综合考核评价内容,明确责任,表彰奖励先进,对工作失职、渎职行为严肃追究责任。

70岁的冯某曾是一名司法干部,办理过多起非法集资案件。“没想到自己也栽了!”去年8月,他花费10万元在江西天地自然养生庄园养老。今年4月,企业负责人李国建突然卷款逃亡海外。江西金三江养老控股集团有限公司是江西天地自然养生庄园的母公司,根据冯某和这家公司签订的一份养老协议书,老人交付10万元预订金后,可以享受公寓一个房间或一个床位的居住使用权,并可在福利补贴、优先入住等方面获得多项权益。例如,会员可以享受2.5折优惠房价,还可以享受公寓赠送的11000元住房福利补贴或者消费券。

判决后,李碧天、吴银安、宋同辉不服上诉。李碧天认为一审判决事实属实,但量刑过重。投资人的钱还不上,不应该算在她头上,她只是根据公司告诉的情况做业务,项目是否能够盈利,都是听公司老总说的。她经手的客户没有一个盈利,只有一些人拿到了本金。此外,李碧华说,她的提成并不多。2006年别人告诉她这个投资很好,她就到该公司投资,2007年才到该公司工作,她自己的投资也没收回来。案情回放非法集资1.8亿余元 老板被判无期金源鸿基于2006年7月6日在西城区成立,注册资金3000万元,是北京市第一家在发改委备案的创业投资公司。

此外,公司及其控股公司、关联公司涉及多个法人单位的,不能笼统作为一个单位处理。如果集资群众来源于多个法人单位,或者来源于一个公司和公司外其他社会人员,都不能视为是单位内部人员。既向单位内部职工又向社会公众集资的,因整个吸收资金行为是在同一个犯意支配下统一进行的,可以认定为刑法上的一个行为,故应将所有资金统一认定为非法吸收公众存款的数额,而不应依据存款人是否属于单位内部职工进行区分。二是集资资金必须用于单位自身的生产经营活动。

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