多部门共同研判非法集资犯罪新形势 打击防范再升级


 发布时间:2020-10-23 16:16:31

会议强调,要加强金融领域新知识学习,提高金融风险识别能力。处理好创新与监管的关系,善于发挥法治对创新的引领、规范作用,既保护社会创造活力,又防控金融风险。借鉴山东等地做法,推动建立立体化、社会化、信息化监测预警体系。国务院正在制定《处理非法集资条例》,印发后请各地有关部门抓好贯彻

对一般工商企业,各地区要综合运用信用分类监管、定向抽查检查、信息公示、风险警示约谈、市场准入限制等手段,加强市场监督管理,加强部门间信息共享和对失信主体的联合惩戒,探索建立多部门联动综合执法机制,提升执法效果。对非法集资主体(包括法人、实际控制人、代理人、中间人等)建立经营异常名录和信用记录,并纳入全国统一的信用信息共享交换平台。充分发挥行业协会作用,加强行业自律管理,促进市场主体自我约束、诚信经营。(九)发挥金融机构监测防控作用。

非法集资案登记平台开通首先对“e租宝”案件投资人开放(记者林靖 张品秋)记者从公安部获悉,即日起,公安部组织建设的非法集资案件投资人信息登记平台(网站地址:ecidcwc.mps.gov.cn)正式启用,并首先对“e租宝”及其关联公司涉嫌非法集资案件的投资人开放(登记期限为2016年2月13日至2016年5月13日)。据公安部有关部门负责人介绍,近年来互联网非法集资案件频发,特别是目前公安机关正在侦办的“e租宝”及其关联公司涉嫌非法集资案件,投资人众多、涉及地域广泛、电子数据量巨大,仅用以往取证方式处理不利于海量电子数据及时汇总、统计、核实、甄别。

法律政策待完善,防范意识待提高陕西府谷县打击和处置非法集资工作领导小组办公室(处非办)工作人员表示,目前国家虽出台了相关法律,但很多方面还不够完善,没有专门解决民间融资、非法集资等问题的法律法规。此外,非法集资与民间借贷存在较多模糊地带,两者界定较难。陕西神木县处非办工作人员告诉记者,非法集资案件资产处置后,按比例兑付集资参与群众,剩余未清偿的债务关系是否存在,应不应该收回借贷合同,群众能否继续提起民事诉讼,这些都无明确的法律规定。

刘张君指出,当前,非法集资形势依然严峻。一是发案数量、涉案金额、参与集资人数继续处于高位,达历年来第二峰值。二是发案区域广泛,重点地区集中,跨省份案件突出。截至目前,非法集资案件涉及全国31个省(区、市)、87%的市(地、州、盟)和港、澳、台地区。新发案件更多地集中在中东部省份,跨省案件增多,影响较大。三是不断向新的行业、领域蔓延。很多非融资性担保公司、投资咨询等中介机构公开“代人理财”大肆非法集资;许多小额贷款公司、私募股权投资等融资性机构超范围经营涉嫌非法集资;一些农业专业合作社以入股分红为诱饵吸收农民资金投资异地或放高利贷;网络平台打着“民间借贷”旗号非法集资风险也日见凸显。

对此,市人大代表、北京市检察院代理检察长敬大力回应称,四中全会以来,对于检察机关的监督做出了重大拓展,加强了对行政权力的监督。公益诉讼指对损害国家和社会公共利益的违法行为,由法律规定的特定机关和组织向法院提起诉讼的制度。敬大力称,四中全会专门规定了检察机关对重点案件实行由检方提起民事公益诉讼,他强调,北京作为首批试点地区,已将食品药品安全等几类重点案件纳入公益诉讼范围内。今年,北京市检察系统将加大对公益诉讼的推进力度。北京晨报记者 韩娜 曹晶瑞。

承诺给你高利息高回报,却不知是非法集资下的套,一转眼几年甚至一辈子的积蓄就打了水漂。昨日,省政府门户网站发布了《云南省非法集资举报奖励实施细则》,其中明确,不论个人还是组织都可向省打击和处置非法集资工作领导小组办公室举报,经查证涉案金额超过1亿元的一级线索最高奖励3万元。该《实施细则》有效期至2021年9月1日。下月15日前,各州市人民政府要依据《实施细则》制定本地非法集资举报奖励实施办法,并报省打非办备案。

就此,山东金融监管局提示社会公众,对于高收益、低风险的宣传内容一定要打个问号、多方考察,对于在街头路边、商场超市发传单的,在网站、论坛大肆宣传的更要提高警惕,熟人介绍、专家推荐的也不要轻易相信,这些都有可能是非法集资的陷阱。3月4日,山东金融监管局也曾在官网发布公告提示投资者“疫情防控期间理性选择投资渠道,谨防非法集资陷阱”。山东金融监管局在该公告中曾强调,政府保护投资者合法权益,但非法集资是违法犯罪行为,参与非法集资责任自负、风险自担,参与非法集资不受法律保护,政府不会买单。

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