起底银监会“首虎”杨家才:疑因涉交行杨东平案被查


 发布时间:2020-10-21 01:11:44

最高法近日印发《关于进一步加强金融审判工作的若干意见》,对以金融创新名义非法吸收公众存款或者集资诈骗,构成犯罪的,依法追究刑事责任。依法严厉打击涉互联网金融或者以互联网金融名义进行的违法犯罪行为。持续保持对非法集资犯罪打击的高压态势。以金融创新名义集资诈骗要追责《意见》要求,对能

中新社合肥十二月十一日电 十一日上午,安徽省亳州市中级人民法院公开宣判一起涉案资金近十亿元、涉及集资群众近五万人次的集资诈骗案,一审判决两名主犯死刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产,其他被告人分别获刑。经审理查明:自二00四年六月至二00七年三月期间,被告人唐亚南、邓书杰等虚报注册资本,使用虚假证明文件,申请设立万物春农业技术服务有限责任公司。万物春公司先后在安徽、河南、山东、江西等七省一百一十六个县、区非法集资共计九点七三亿元,涉及集资群众四万九千多人次,共造成群众集资款三点三亿多元无法返还。

特别提醒遇10种“投资理财”务必警惕公安部有关人士介绍称,2017年,全国公安机关共立案侦办非法集资案件8600余起,发案数呈现高位运行态势。重特大案件多发,2017年涉案金额超亿元的案件达50起,且动辄数十亿、上百亿元,造成的经济损失巨大。公安机关提醒广大群众,如遇有以下情形之一的“投资”、“理财”项目,务必警惕:1.以“看广告、赚外快”“消费返利”等为幌子的;2.以投资境外股权、期权、外汇、贵金属等为幌子的;3.以投资养老产业可获高额回报或“免费”养老为幌子的;4.以私募入股、合伙办企业为幌子,但不办理企业工商注册登记的;5.以投资“虚拟货币”“区块链”等为幌子的;6.以“扶贫”“慈善”“互助”等为幌子的;7.在街头、商超发放广告的;8.以组织考察、旅游、讲座等方式招揽老年群众的;9.“投资”“理财”公司、网站及服务器在境外的;10.要求以现金方式或向个人账户、境外账户缴纳投资款的。

各地公安机关在党委、政府的领导下,统一指挥协调、统一办案要求、统一处置资产、分别侦查诉讼、分别落实维稳,有效提高了侦查打击效能,形成了“全国一盘棋”的工作局面,实现了多警种、多部门、跨区域的高效联动、合成作战。2016年2月,公安部开通非法集资案件投资人信息登记平台,方便群众及时登记信息反映诉求,提升公安机关侦查办案效率。这个平台率先应用于“e租宝”“泛亚”案件登记工作,数十万名投资人进行了登记。2016年11月,公安部在总结实战经验做法的基础上,推出了涉众型经济犯罪侦查工作机制改革试点方案,并在河南、重庆、四川等12个省份启动改革试点。

进一步规范约束地方各级领导干部参与民间经济金融活动。(五)落实部门监督管理职责。各行业主管、监管部门要将防控本行业领域非法集资作为履行监督管理职责的重要内容,加强日常监管。按照监管与市场准入、行业管理挂钩原则,确保所有行业领域非法集资监管防范不留真空。对需要经过市场准入许可的行业领域,由准入监管部门负责本行业领域非法集资的防范、监测和预警工作;对无需市场准入许可,但有明确主管部门指导、规范和促进的行业领域,由主管部门牵头负责本行业领域非法集资的防范、监测和预警工作;对没有明确主管、监管部门的行业领域,由地方各级人民政府组织协调相关部门,充分利用现有市场监管手段,强化综合监管,防范非法集资风险。

“该案借助互联网非法吸收115万余人公众资金累计人民币762亿余元,扣除重复投资部分后非法吸收资金共计598亿余元。”陈国庆补充说,至案发,集资款未兑付共计380亿余元。据陈国庆介绍,30个省(自治区、直辖市)公安机关对相关犯罪嫌疑人分别立案侦查,各地检察机关高度重视,提前介入案件、引导侦查取证,部分案件已经提起公诉。记者注意到,去年12月15日,北京市人民检察院第一分院以涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款、走私贵重金属、非法持有枪支、偷越国(边)境等罪名,对安徽钰城控股集团、钰城国际控股集团及丁宁等26名主要犯罪嫌疑人提起公诉。目前,案件正在审理中。针对涉众型经济犯罪多发的情况,陈国庆表示,检察机关要把防范金融风险放在更加重要位置,严惩非法吸收公众存款、集资诈骗等涉众型经济犯罪以及洗钱、地下钱庄、网络传销等犯罪。(完)。

河南省纪委监察厅和信阳市纪委监察局对此作出严肃处理:分别给予负有主要领导责任的信阳市政府原副市长马林青行政记过处分;给予负有主要领导责任的信阳市国土资源局局长、局党组书记熊传明党内严重警告处分,并被河南省国土资源厅党组免去局长、党组书记职务;给予信阳市国土资源局党组副书记胡敏,副局长董元成、曹晓林行政警告处分;对违规所建住房,按照有关规定进行了纠正处理。2005年6月,经江西省景德镇市政府批准,景德镇市民政局下属单位市军队离退休干部休养所为该市安置的军队离退休干部开工建设30套“联体别墅”。

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