高息回报危机重重 银行提现勿落入非法集资陷阱


 发布时间:2020-10-21 18:19:28

中新网长沙1月28日电(记者刘双双)湖南省人民检察院检察长龚佳禾今日上午在省十一届人大三次会议上透露,2009年按照省委的部署,湖南省检察院派出检察人员100余人次,在湘西自治州历时一年,依法妥善办理了湘西非法集资案,批准逮捕113人,起诉63人,在审查起诉缓解追回损失2000多

“集资房价格比市场价低许多,买家即使支付了10万元指标转让费,所能拿到的房屋总价还是比市场价优惠。”陈奎说。陈奎介绍说,在购房指标转让市场上,“指标转卖者”把因享受政策优惠的低价房源购买权当成了商品;期盼买到低价集资房的购房者前来询价;而中介则充当着买卖双方的桥梁。最终结果是:卖房者将福利“套现”,购房者节约了一笔钱,中介则从中赚取了差价。但是,在此次的《实施方案》中,这类买卖被明令禁止。《实施方案》规定,参加单位集资建房的职工,如果违反自治区集资建房上市交易时限规定,私下交易、违规转让住房,在规定时限内未纠正的,将会被收回住房,并收缴违规所得。

非法集资类案件,多假借投资理财名义,利用互联网集资,集资模式、犯罪手段不断翻新。涉案公司从层级简单的“作坊式”组织向现代化企业模式转变,具有金融专业背景的涉案人员明显增多。——金融犯罪影响面广、处置难度大。例如,证券类犯罪以小散投资者亏损为基础,非法获利数额巨大,严重破坏证券市场“三公”秩序。非法集资类犯罪大肆开展“无风险性、高回报率”的虚假宣传,易导致集资参与人损失惨重,严重影响社会稳定和金融安全。——犯罪手段呈现网络化、专业化发展趋势。

2012年11月,被告人魏天俊为注册成立甘肃亿佳信用担保股份有限公司,以欺诈手段取得验资报告,2013年1月21日以上述验资报告骗取甘肃省工业和信息化委员会批复,同年2月19日注册成立该公司。魏天俊明知该公司股权在成立后两年内不得转让,仍在2014年9月29日与甘肃弘泰投资有限公司签订股权转让协议,以290万元的价格将甘肃亿佳信用担保股份有限公司的全部股份转让给张来臣,并约定于2015年2月进行股权变更登记。

本报讯(记者 石英杰 通讯员 赵雷)日前,张家口市向社会公布了刚刚制定的《张家口市非法集资举报奖励实施办法》,今后,人们在张家口市发现非法集资线索并及时举报,最高可获得2万元奖励。根据规定,举报奖励应符合以下条件:举报人提供实名、身份证号码、有效联系方式,对举报事实有明确的线索、对象和违法事实证据 (如欺诈性广告、 合同、 收据、流水凭证等);举报事项事先未被有关部门掌握或未经行政处理及刑事立案;举报内容客观真实,接到举报后有关部门依法予以行政处理或刑事立案。被举报的非法集资行为情节较轻、不涉及犯罪的,给予举报人1000元以上5000元以下的奖励;被举报的非法集资行为涉嫌犯罪的,给予举报人5000元以上10000元以下奖励;被举报的涉嫌非法集资案件的涉案金额在1亿元以上或是全国、全省有较大影响的大案要案,在司法判决生效之日起10个工作日,给予举报人10000元以上20000元以下的一次性奖励。

吴英也自称当晚才从绑架中被释放。“吴英当初买下这14处房产时花了近亿元,怎么可能三千多万就卖掉?”吴永正称,编造案情的目的就是希望通过所谓的欠款追讨,由法院立案判决房屋的产权归属,从而侵占这些房产。2006年12月28日,金华市中院对两案进行民事调解,调解结果是购房者付清上述490万元余款后,即可执行房产的过户手续。吴英的代理律师、云南里程律师事务所主任朱建伟告诉记者,此后两案经过多轮上诉、申诉,吴英要求辨明购房合同真假,并厘清房屋产权归属。“各级法院下过十几个裁定,光浙江省高院就有3个”。2011年11月,浙江省高院将此案发回金华市中院重审。朱建伟告诉记者,吴英目前看押在杭州的浙江女子监狱,“吴英表示一定要打赢官司,追回自己的财产,给债权人还钱”。朱建伟称,法院已安排庭审在浙江女子监狱进行。27日上午将审理吴英诉胡滋仁案,下午审理吴英诉刘贤富案。由于吴英集资诈骗案已经走完了所有司法程序,“案中案”的重审结果不会影响吴英个人面临的刑罚。

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