北京检察院:非法集资案财产追缴成办案重点


 发布时间:2020-10-25 13:02:26

二是不合格借款人利用P2P平台进行非法集资活动。根据相关追诉标准,行为人非法吸收或者变相吸收公众存款超过一定的数额、人数,或造成直接经济损失达到一定标准,就可能构成非法吸收公众存款罪。在实际案例中,由于某些P2P网贷平台未充分尽到对借款人身份核查义务,借款人以多个虚假身份名义发布

中新社郑州11月22日电 (记者 董飞)22日下午,河南省十二届人大常委会第十七次会议召开,经审议和表决,通过了关于许可对该省十二届人大代表杨清河采取刑事拘留措施的决定。11月13日,河南省公安厅向河南省人民代表大会常务委员会提交了《关于提请许可对省十二届人大代表杨清河采取刑事拘留措施的报告》。根据相关规定,河南省第十二届人民代表大会常务委员会第十七次会议决定许可警方对杨清河采取刑事拘留措施。据了解,杨清河涉嫌非法集资。

三是对没有明确主管、监管部门的行业领域,如投资咨询、非融资性担保等,由地方各级人民政府组织协调相关部门,利用现有的市场监管手段,强化综合监管,防范非法集资风险。6.《意见》提出“以防为主、及时化解”,具体包括哪些内容?答:一是全面加强监测预警。建立立体化、社会化、信息化的监测预警体系,充分发挥网格化管理和基层群众自治的经验和优势,群防群治。利用互联网、大数据、云计算等技术手段加强非法集资监测预警。进一步发挥好全国统一的信用信息交换平台作用,推动有关信息依法共享。

超标面积要加收罚款很多老百姓喜欢住“大房子”。但是对于集资房来说,“大”有可能会带来罚款。《实施方案》规定,2008年以来,在单位集资建房过程中,违反国家和自治区房改政策规定,超出面积标准集资建房的,对于超出政策规定合理误差范围的超标面积部分,按照市场普通商品房价格加收20%的罚款,同时对责任单位给予通报批评,并视情节轻重,追究相关责任人责任。那么集资建房的住房建筑面积应该是多少呢?按照新疆自治区建设厅、发改委、监察厅发布的《关于进一步规范全区单位集资建房工作的通知》(新建房〔2006〕5号)规定:“一般干部职工75平方米,科级干部85平方米,县(处)级干部100平方米,地(厅)级干部130平方米。”(记者 潘从武 通讯员 王梅)。

2004年9月,该团伙又将阜阳市旺达农业开发有限公司,变更为阜阳市旺达农业科技开发有限公司,至2005年9月,又将公司变更为安徽省旺达农业科技开发有限公司。还用集资款先后将公司注册资本由50万元增至500万元。并以公司名义租用40亩农村土地作为仙人掌生产基地,还经常组织不明真像群众参观基地。但其欺骗目的达到后,则对基地不再管理,也不再回收仙人掌。为大量吸引受骗群众资金,该团伙将开始承诺的每年30%返还利息提高至2005年7月份以后的50%。

此外,滕万翠还涉嫌受贿和参与矿山经营等。近年来,湘西州多家企业长期以承诺高息回报为诱饵吸纳民间资金,涉及集资户数万户,吸收资金100余亿元,大量政府官员参与集资。2008年年中,部分参与集资的政府官员获知信息,提前支取本息,引发集资链断裂。此后,不到半个月内,湘西州府所在地——吉首市一些融资企业被取走资金至少达10亿元,大多融资企业资金链断裂。因担心本金难收回,9月3日至4日,万余集资者两度聚集,围堵湘西州政府和火车站,后经动用警力方才平息。

特别提醒遇10种“投资理财”务必警惕公安部有关人士介绍称,2017年,全国公安机关共立案侦办非法集资案件8600余起,发案数呈现高位运行态势。重特大案件多发,2017年涉案金额超亿元的案件达50起,且动辄数十亿、上百亿元,造成的经济损失巨大。公安机关提醒广大群众,如遇有以下情形之一的“投资”、“理财”项目,务必警惕:1.以“看广告、赚外快”“消费返利”等为幌子的;2.以投资境外股权、期权、外汇、贵金属等为幌子的;3.以投资养老产业可获高额回报或“免费”养老为幌子的;4.以私募入股、合伙办企业为幌子,但不办理企业工商注册登记的;5.以投资“虚拟货币”“区块链”等为幌子的;6.以“扶贫”“慈善”“互助”等为幌子的;7.在街头、商超发放广告的;8.以组织考察、旅游、讲座等方式招揽老年群众的;9.“投资”“理财”公司、网站及服务器在境外的;10.要求以现金方式或向个人账户、境外账户缴纳投资款的。

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