P2P网贷平台存非法集资刑事风险


 发布时间:2020-10-21 18:20:52

14部委联手整治非法集资邀名人站台成非法集资新特点昨天,记者从由14部委联合召开的处置非法集资部际联席会议上获悉,当前全国非法集资形势严峻,犯罪手法翻新升级。监管部门将加大防范和处置非法集资力度,针对一些区域和行业风险隐患较大的重灾区,部际联席会议将在下半年开展非法集资风险专项整

——创新涉众型经济犯罪侦查工作机制。在总结实战经验做法的基础上,2016年11月,公安部党委审议通过涉众型经济犯罪侦查工作机制改革试点方案。按照改革创新、先行先试,条块结合、全警参与的原则,河南、重庆、四川等12个省份深入开展改革试点工作。——开通非法集资案件投资人信息登记平台。为方便群众及时登记信息反映诉求,提升公安机关侦查办案效率,2016年2月,公安部组织建设的非法集资案件投资人信息登记平台正式开通。该平台具有发布公告、投资人信息登记、审核结果查询等功能,并首先应用于“e租宝”、“泛亚”案件登记工作,数十万名投资人进行了登记。

他们故意先履行小额合同或者部分履行合同,造成有实力的假象,在骗取众多受害群众的信任和投资后携款逃之夭夭。三是“一元租车”形式存在巨大风险。所谓“一元租车”是指租赁公司向汽车销售公司租用汽车,再以每天一元钱的价格出租给承租方,承租方需交纳欲租车辆价格两倍以上的车款作保证,并负责办理汽车牌照和必要的车辆保险。一年后,由承租方归还租车,租赁公司退还其保证金。公安机关侦查发现,这些租赁公司均依托汽车销售公司,自身并无经济实力,其所出租车辆的所有权均系汽车销售公司,一旦租赁公司资金链断裂或发生携款潜逃情况,保证金即出现兑付风险,承租方将会面临保证金、汽车钱物两空的局面。

针对涉众型经济犯罪从网下向网上转移蔓延态势,公安部研发专门信息平台,利用互联网、大数据、云计算等技术手段延伸监测触角,提升对风险隐患的洞察感知能力和防控应对水平。平台从2016年投入运行以来发挥了较大作用。——会同相关行业部门,实施分级处置办法。针对排查出的风险隐患,公安机关依据其行为性质、资金规模、风险等级等因素,会同相关行业主管、监管部门,对其采取监测关注、警示教育、熔断处置、立案查处等分级处置办法。在法律框架下和地方党委政府统一领导下,公安机关与行业主管部门共同研商会诊,综合施策,化解风险,力求实现最佳的法律、经济和社会效果。

以发行内部股的名义向社会公众非法发行股票,并放出公司形势利好的虚假消息,谋取暴利。昨日,省证监局通报了两起集资诈骗案,提醒广大市民,勿相信通过电话、网站、讲座等形式出售的股票。昨日通报的两起案件为陕西经纬软件股份有限公司非法发行证券案、陕西宝光科技发展股份有限公司非法集资案。日前西安市中级人民法院对上述两案分别做出一审判决,王居异和潘峰以集资诈骗罪分别被处以无期徒刑和12年有期徒刑。据了解,这两起案件涉及受骗群众2000余人,非法集资数额4000余万元,造成了极坏的社会影响。

中新网4月21日电 最高人民法院刑三庭副庭长罗国良今日解读非法集资时指出,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金不属于非法集资。实践中,行为人的亲友或者单位内部人员开始向社会公众吸收资金,使得集资行为呈现出社会性特征,这种情形应当认定为“向社会公众吸收资金”,属于非法集资。中国银监会今日举行新闻发布会,处置非法集资部际联席会议办公室主任刘张君、最高人民法院刑三庭副庭长罗国良、最高人民检察院法律政策研究室副主任韩耀元、公安部经济犯罪侦查局副局长韩浩介绍防范打击非法集资有关工作情况,发布《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》,全面启动2014年防范打击非法集资宣传教育活动。

关于“P2P知识解读”,山东金融监管局本次公告从“参与网络借贷的出借人应履行哪些义务?”、“出借人、网络借贷信息中介机构和借款人之间出现纠纷,可以通过哪些途径解决?”等6个当前关注比较高的问题,以《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》(下称《暂行办法》)的相关规定,进行重温、解读。“参与网络借贷的出借人应履行哪些义务?”按照《暂行办法》第十五条的规定:参与网络借贷的出借人应当履行(一)向网络借贷信息中介机构提供真实、准确、完整的身份等信息;(二)出借资金为来源合法的自有资金;(三)了解融资项目信贷风险,确认具有相应的风险认知和承受能力;(四)自行承担借贷产生的本息损失;借贷合同及有关协议约定的其他义务。

市检察院代理检察长敬大力:非法集资案件注重侦办追赃并重今天上午,北京市人民检察院代理检察长敬大力向市第十四届人大第四次会议作工作报告时透露,去年,北京检察系统贯彻中央全面从严治党战略部署,在查办的总计402名涉嫌贪污贿赂、渎职侵权犯罪的人员中,包括3名省部级干部,县处级以上的国家工作人员共有128人,占总数接近三分之一。2015年做了啥?审查起诉诸多社会热点案件敬大力说,去年一年内,各级检察院共批准逮捕近1.3万余人,提起公诉2.18万余人。

2017年11月至2018年4月底,江西两家“明星级”养老机构——江西老庆祥阳光社区、天地自然养生庄园皆因涉嫌非法集资陷入瘫痪。截至2018年5月中旬,两起案件累计接待报案群众超过4000人,报案金额超过5.4亿元。76岁的上海老人殷某告诉记者:“在老庆祥交了钱,还没等我入住它就倒了;半年之后换成天地自然,住了20天不到也倒了。”半月谈记者实地调查发现,与“无合法证件、无实体项目、无正规服务”的企业相比,这两家养老机构证照齐全,硬件设施完备,且环境优美,日常的服务也得到了入住老人的好评。

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