陕西榆林将重拳打击非法集资 下大力气追缴欠款


 发布时间:2020-10-21 09:50:53

河南信阳师范学院副教授何学松此前做过农村资金互助方面的调研。据他分析,当前造成一些农村地区集资放贷活动增多、“跑路”事件频发的原因,表面看是农户禁不住高息诱惑,背后则是有关涉农企业在“集资”后并未用于自身发展,而是向外发放高利贷以求短期内“赚大钱”。由于类似金融活动点多面广、隐蔽

不法分子为吸引群众上当受骗,往往编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话,通过暴利引诱许诺投资者的高额回报。为了骗取更多的人参与集资,非法集资者在集资初期,往往按时足额兑现承诺本息,待集资达到一定规模后,便秘密转移资金或携款潜逃,使集资参与者遭受经济损失。编造虚假项目。不法分子大多通过注册合法的公司或企业,以响应国家产业政策、支持新农村建设等内容,以订立合同为幌子,编造虚假项目,承诺高额固定收益,骗取社会公众投资。

二是突出重点,依法打击。抓住非法集资重点领域、重点区域、重大案件,依法持续严厉打击,最大限度追赃挽损,强化跨区域、跨部门协作配合,防范好处置风险的风险,有效维护社会稳定。三是疏堵结合,标本兼治。进一步深化金融改革,大力发展普惠金融,提升金融服务水平。完善民间融资制度,合理引导和规范民间金融发展。四是齐抓共管,形成合力。地方各级人民政府牵头,统筹指挥;中央层面,部际联席会议顶层推动、协调督导,各部门协同配合,加强监督管理。

个人发起、主导或者组织实施非法集资的,责令限期改正并予以警告,可以处10万元以上100万元以下的罚款;逾期不改正或者情节严重的,处集资金额1倍以上5倍以下的罚款,根据情节轻重可以禁止其一定期限直至终身担任公司、企业的董事、监事、高级管理人员或者其他组织的高级管理人员。协助非法集资的,责令限期改正并予以警告;逾期不改正或者情节严重的,处5万元以上50万元以下的罚款。金融机构、非银行支付机构因管理失职导致经营场所、销售渠道被非法集资人利用进行非法集资的,由金融管理部门没收违法所得,并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员予以警告,处5万元以上50万元以下的罚款,取消其任职资格或者禁止其一定期限内从事相关金融行业工作。

中新社北京9月23日电 (王婧)中国最高人民检察院公诉厅副厅长聂建华23日在北京表示,近年来,以网络借贷、众筹融资、互联网支付等为主要代表的互联网金融迅猛发展,犯罪分子容易利用互联网金融的虚拟性、跨地域性等特征实施犯罪。近年来,利用P2P平台实施的集资诈骗案件和非法吸收公众存款案件屡见不鲜,如利用支付宝、微信等第三方支付与手机绑定实施的信用卡诈骗等。据知,2015年上半年,全国检察机关批准逮捕非法吸收公众存款案同比上升210%,集资诈骗案同比上升74%。

四是加强舆论宣传引导,积极引导人们理性投资,规避风险,避免上当受骗。对已暴露的金融案件进行跟踪报道,逐步引导民间借贷的主体走向市场、走向规范合法。五是在法律允许的条件下,政府将竭力采取多方面对策帮助企业融资。拓宽民营企业融资渠道,加大信贷支持,鼓励引导民间资本进入金融领域。加大对企业恢复生产的政策支持,利用经济杠杆撬动、盘活现有资金存量,帮助企业解决融资难题。以民间资本阳光化、规范化为宗旨,支持神木县争取国家级金融改革试点。(雷浩)。

在这个背景下,一些人鼓吹房地产项目处于“低谷”,正好介入投资,特别是一些打着政府项目的旗号,什么民政局办公楼的土地开发项目、军队保健中心建设项目、省新闻大厦的承包工程、政府接待中心装修工程、大学的建设投资或大学的搬迁工程等等。欺骗群众,引诱群众上当受骗。二、以境外理财服务为名的集资活动仍屡打不止。近期,一些自称来自港台及东南亚的投资咨询公司以代理境外投资为名,通过虚假交易实施集资诈骗。操作手法为:境外机构首先在内地委托代理人,并以其名义开设金融投资咨询公司或代理公司。

广东则于2015年4月27日揭牌广州互联网金融协会,成员单位还签署了《广东互联网金融协会自律公约》。尹振涛认为,目前,互联网金融监管体系属于弱监管,存在诸多缝隙,需要行业自律弥补监管体系的不足,促进行业健康发展。此前,北京网贷行业协会秘书长郭大刚在接受《法制日报》记者专访时表示,就互联网金融领域中的网贷行业来说,行业自律完整的提法是“自律——互律——他律”。郭大刚认为:“自律是两个层面,一个是机构层面,但机构层面的自律是很难的一件事,必须互律,互相监督。

超标面积要加收罚款很多老百姓喜欢住“大房子”。但是对于集资房来说,“大”有可能会带来罚款。《实施方案》规定,2008年以来,在单位集资建房过程中,违反国家和自治区房改政策规定,超出面积标准集资建房的,对于超出政策规定合理误差范围的超标面积部分,按照市场普通商品房价格加收20%的罚款,同时对责任单位给予通报批评,并视情节轻重,追究相关责任人责任。那么集资建房的住房建筑面积应该是多少呢?按照新疆自治区建设厅、发改委、监察厅发布的《关于进一步规范全区单位集资建房工作的通知》(新建房〔2006〕5号)规定:“一般干部职工75平方米,科级干部85平方米,县(处)级干部100平方米,地(厅)级干部130平方米。”(记者 潘从武 通讯员 王梅)。

他分为五个部分来概括银监会近期的监管动作和接下来即将制定的各类政策:“重服务”、“防风险”、“强协调”、“补短板”、“治乱象”。在谈及风险时,杨家才打比方说,“就像爱情是文学作品永恒的主题一样,风险也是银行监管永恒的主题”。防范风险也是银行监管的首要任务,要以防范系统性风险底线为主要目标,银监会将出台《关于银行业风险防控工作的指导意见》,正在印刷过程中。4月10日,银监会官网披露了这份《指导意见》,明确要求持续推进网络借贷平台(P2P)风险专项整治,校园贷和现金贷成为网贷平台整改的重点,禁止向未满18岁的在校大学生提供网贷服务。

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