海南工商联原副主席沈桂林受审 出逃前烧毁财务资料


 发布时间:2020-10-24 14:13:03

中新网4月21日电近期一些省市公布了多起利用网络平台非法集资案件,公安部经济犯罪侦查局副局长韩浩指出,近年来非法集资的手法花样翻新,非法集资犯罪手法层出不穷,广大群众需增强风险意识,谨慎选择投资渠道。中国银监会今日举行新闻发布会,处置非法集资部际联席会议办公室主任刘张君、最高人民

银监会主席尚福林曾指出,投资者在参与社会金融活动时,一要看是不是面向社会不特定对象在筹集资金。二要看是不是承诺超常的高利回报。三要看营销,是否公开宣传,然后再做审慎的投资决定。>>链接非法集资典型案例◎泛亚案件今年2月,昆明市人民政府通报称,昆明等地公安机关自2015年12月1日起,对昆明泛亚有色金属交易所涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查,董事长单九良等16名主要犯罪嫌疑人已被批捕。◎大大案件去年12月25日,大大集团发声明确认因涉嫌非法集资被立案侦查,所有客户兑付工作停止。

中新网南昌3月20日电 (苏路程)江西省永修县官方20日向记者证实,因涉嫌集资诈骗,该县“跑路”女副局长邹镭被开除党籍和公职。据介绍,邹镭目前以涉嫌集资诈骗罪被逮捕,该案件现已移送司法机关处理。2013年1月初,九江本地媒体《浔阳晚报》此前报道称,“永修县审计局女副局长邹镭,半个月前突然失踪,引发当地多种猜测。坊间传言,邹镭是因为赌博输掉了300多万元,不得不‘跑路’。”据永修县官方此前向中新网记者提供的通报称,2012年12月8日,永修县审计局副局长邹镭未经准假、擅自离岗外出,同时永修县警方接到民众举报,反映邹镭涉嫌诈骗112.24万元人民币。中共永修县委2013年1月2日决定免去邹镭永修县审计局副局长职务,并移送警方立案侦查邹镭涉嫌集资诈骗案。1月3日13时30分,邹镭主动到永修县公安局投案,被警方刑事拘留。目前,案件正在进一步审理中。(完)。

中新社郑州11月22日电 (记者 董飞)22日下午,河南省十二届人大常委会第十七次会议召开,经审议和表决,通过了关于许可对该省十二届人大代表杨清河采取刑事拘留措施的决定。11月13日,河南省公安厅向河南省人民代表大会常务委员会提交了《关于提请许可对省十二届人大代表杨清河采取刑事拘留措施的报告》。根据相关规定,河南省第十二届人民代表大会常务委员会第十七次会议决定许可警方对杨清河采取刑事拘留措施。据了解,杨清河涉嫌非法集资。

各地公安机关紧密结合实际不断突破创新,形成了各具特色的涉众型经济犯罪打击模式,有力提升了防范风险和打击犯罪的效能。上海市公安机关积极探索“系统化、信息化、一体化、集约化”工作模式,浙江省公安机关建立了“三色预警、精确打击、动态防控传销犯罪”工作机制,江苏省徐州市公安机关建立了风险排查、监测预警、案件查处、善后处置、宣传教育和维护稳定的“六位一体”工作模式。加强风险防范 进一步筑牢安全防线非法集资、传销等涉众型经济犯罪活动有一个发展演变过程,如果能在苗头时期早监测、早发现、早预防,就可以有效减轻危害后果、降低处置成本。

2012年7月起,“中晋系”先后注册50余家子公司,控制100余家有限合伙企业,利用虚假业务、关联交易、虚增业绩等手段骗取投资人信任,并以“中晋合伙人计划”的名义,变相承诺高额年化收益,其中一款“永久合伙人产品”的年化收益率甚至高达40%。再秀“造势”。为显示“雄厚实力”,“中晋系”不仅冠名赞助上海某卫视相亲节目,找来知名人士做形象代言人,而且租赁的办公场所不少是地标性的高档商务楼。广州市金融局副局长邱亿通介绍,从近年来的一些案件看,犯罪团伙实施作案的目标群体多为下岗职工、离退休人员等中老年群体。

据统计,2015年以来,全国公安机关对非法集资、传销等涉众型经济犯罪案件立案3万余起,为群众挽回了一大批经济损失。数据显示,2016年相关案件立案数、涉案金额比2015年分别下降了8.9%、7.3%,初步扭转了此类案件高发的势头。创新机制全面提升打击效能为了斩断伸向人民群众“钱袋子”的“黑手”,全国公安机关围绕着力提升依法打击工作效能,全面深化打击涉众型经济犯罪机制改革,不断创新工作机制、增强打击合力。针对涉众型经济犯罪网络化、产业化、跨区域等特点,公安部积极整合公安警务、行政执法和社会企业等相关信息资源,构建数据化生态基础上的预警研判指挥平台,成功侦破了 “e租宝”“中晋”等一批大案要案。

2013年1月23日起,曾勇担任南京盟信农村经济信息专业合作社(下称盟信合作社)的法定代表人,盟信合作社的经营范围是为成员提供农业生产经营相关的经济信息咨询。2013年2月至2014年10月,曾勇、何绪彬经商议,以支付10%至15%高额贴息为诱惑,以盟信合作社作为平台,使用存款单对外非法吸收公众资金。后何绪彬找到冯根财,冯根财找到来华鹰、陈海鱼等人,来华鹰、陈海鱼又通过谢鹏、傅乔力等人,通过微信群、QQ群、发放宣传单、口耳相传等方式对外宣传盟信合作社高息吸储的信息,向不特定公众非法吸收资金。

中新网北京二月十一日电 (记者 孙宇挺)记者今天从中纪委获悉,去年以来,中央纪委会同国土资源部、河南省纪委监察厅严肃查处了信阳市国土资源局违规集资建房问题,江西省纪委监察厅、景德镇市纪委监察局严肃查处了景德镇市民政局领导干部违规参与集资建房问题。最近,中央纪委、监察部就此发出通报,要求各地区各部门认真查找并切实解决党员干部在党性党风党纪方面群众反映强烈的突出问题,切实加强领导干部作风建设,采取有力措施,严肃查处并坚决纠正领导干部在住房上以权谋私的行为。

惩治“老赖”有了新举措 10种金融失信行为上榜人而无信,不知其可也。诚信的约束不仅来自自律,也要来自于外界的力量。近日,国家发改委透露,已在“信用中国”网站上公布了首批涉金融黑名单合计约300个严重失信市场主体并推送给21个部门,依据所适用的法律法规对其实施联合惩戒措施。包括企业与自然人在内的298例失信行为主体,涉及了严重失信债务人、非法吸收公众存款、集资诈骗、擅自发行股票、设立金融机构等10种失信行为。

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