浙江警方发布预警要求市民谨防非法集资风险


 发布时间:2020-10-23 22:19:43

一些犯罪分子不惜投入重金,邀请名人、学者和官员站台造势,欺骗误导性较大。此外,非法集资网络化趋势日益明显,集资方式从线下向线上转移,不规范的互联网金融平台大量涌现,借助互联网开展宣传、销售、资金支付和归集等,实现线上线下全面结合,加速了风险蔓延,增加案件打击处置难度。>&g

本报讯 据《财经》报道,因牵涉非法集资等严重违纪问题,湖南省湘西自治州州委常委、统战部长滕万翠于10月24日被湖南省纪委“双规”。截至目前,因涉嫌“湘西非法集资事件”而遭调查的党政机关及企事业单位干部已达113名。官员提前支取致集资链断裂记者获悉,滕万翠于10多天前已被湖南省纪委带至长沙接受调查,其任职于湘西州农行的丈夫刘某也遭到调查。据知情人士透露,滕万翠的主要问题是参与非法集资并提前支取本息,且集资数额巨大。

会上有记者问:当前互联网非法集资类犯罪高发频发,周辉案涉案金额巨大。在办理周辉非法集资案中有哪些难点?非法集资犯罪高发的原因有哪些?通过周辉案,民众该如何辨识披着民间借贷外衣的集资诈骗?赵宝琦介绍,周辉案是利用互联网实施非法集资犯罪的典型案例。作为案件二审承办人,我在受案之初,感觉办理该案存在两方面的难点:第一个方面是周辉开展P2P平台业务,是进行互联网金融创新,还是实施非法集资犯罪行为,即案件罪与非罪的问题;第二个方面是如周辉的行为构成非法集资犯罪,是构成非法吸收公众存款罪,还是集资诈骗罪,即是构成此罪与彼罪的问题。

本报讯(记者 石英杰 通讯员 赵雷)日前,张家口市向社会公布了刚刚制定的《张家口市非法集资举报奖励实施办法》,今后,人们在张家口市发现非法集资线索并及时举报,最高可获得2万元奖励。根据规定,举报奖励应符合以下条件:举报人提供实名、身份证号码、有效联系方式,对举报事实有明确的线索、对象和违法事实证据 (如欺诈性广告、 合同、 收据、流水凭证等);举报事项事先未被有关部门掌握或未经行政处理及刑事立案;举报内容客观真实,接到举报后有关部门依法予以行政处理或刑事立案。被举报的非法集资行为情节较轻、不涉及犯罪的,给予举报人1000元以上5000元以下的奖励;被举报的非法集资行为涉嫌犯罪的,给予举报人5000元以上10000元以下奖励;被举报的涉嫌非法集资案件的涉案金额在1亿元以上或是全国、全省有较大影响的大案要案,在司法判决生效之日起10个工作日,给予举报人10000元以上20000元以下的一次性奖励。

中新网长沙1月28日电(记者 刘双双)湖南省人民检察院检察长龚佳禾今日上午在省十一届人大三次会议上透露,2009年按照省委的部署,湖南省检察院派出检察人员100余人次,在湘西自治州历时一年,依法妥善办理了湘西非法集资案,批准逮捕113人,起诉63人,在审查起诉缓解追回损失2000多万元。记者获悉,湖南湘西荣昌建设集团责任公司(以下简称荣昌集团)涉嫌非法集资、诈骗一案,已于27日在湖南省郴州市中级人民法院公开开庭审理。

新华社北京7月12日电(记者陈菲)记者12日从最高检获悉,2017年1月至2018年6月,全国检察机关就金融犯罪案件向人民法院提起公诉30570件49553人。最高检法律政策研究室主任万春12日在最高检新闻发布会上介绍,近年来,新型金融案件不断增多,疑难复杂程度明显加大,呈现出五大发案特点。——犯罪手法不断翻新,隐蔽性和迷惑性增强。证券类犯罪发展为综合运用资金、持股、持仓、信息、价格、速度等各种交易优势,破坏市场公平秩序,隐蔽性不断增强。

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