留书失踪的浙江官员被抓获 因涉嫌集资诈骗被刑拘


 发布时间:2020-10-21 00:47:57

中新网4月21日电近期一些省市公布了多起利用网络平台非法集资案件,公安部经济犯罪侦查局副局长韩浩指出,近年来非法集资的手法花样翻新,非法集资犯罪手法层出不穷,广大群众需增强风险意识,谨慎选择投资渠道。中国银监会今日举行新闻发布会,处置非法集资部际联席会议办公室主任刘张君、最高人民

承诺给你高利息高回报,却不知是非法集资下的套,一转眼几年甚至一辈子的积蓄就打了水漂。昨日,省政府门户网站发布了《云南省非法集资举报奖励实施细则》,其中明确,不论个人还是组织都可向省打击和处置非法集资工作领导小组办公室举报,经查证涉案金额超过1亿元的一级线索最高奖励3万元。该《实施细则》有效期至2021年9月1日。下月15日前,各州市人民政府要依据《实施细则》制定本地非法集资举报奖励实施办法,并报省打非办备案。

——2016年4月,公安机关与中国人民银行、银监会、证监会等部门通力合作,全面排查整治互联网金融风险,严厉打击风险显现、人员潜逃、资金转移的恶性案件。截至2016年底,全国公安机关共排查发现相关风险线索逾千条,查处相关案件500余起。——针对传销犯罪尤其是以“虚拟货币”“金融互助”“微商”“爱心慈善”“网络商城”“旅游互助”等为幌子的新型网络传销犯罪活动蔓延的势头,2016年,公安部部署全国公安机关开展专项打击,破获了 “克拉币”“霹克币”等近20起个案涉案金额过亿元的“虚拟货币”犯罪案件,及“心未来”“福建沃客”“云梦生活”等重大“网络商城”犯罪案件。

根据相关法律法规规定,这属于非法变相吸收公众存款行为。文天平表示,“天颐味公司”及其所属的3家企业,到目前为止根本没有利润,完全无力支付高额集资利息。为最大限度保护群众利益,市政府在查实情况后,于8月25日依法予以打击取缔。目前的调查进展情况,一是控制了涉案人员。除一名涉案人员追捕在逃外,共刑事拘留杨书生等犯罪嫌疑人7人,取保候审2人。二是查封冻结了涉案部分资产。包括银行账户资金、现金、房产、汽车、白酒等。三是对参与非法集资的金额进行清理。

部际联席会议要组织协调中央媒体大力开展宣传教育,加强舆论引导。行业主管、监管部门要根据行业领域风险特点,制定防范和处置非法集资法律政策宣传方案,有针对性地开展本行业领域宣传教育活动。(十六)深入推进地方强化宣传教育工作。地方各级人民政府要建立健全常态化的宣传教育工作机制,贴近基层、贴近群众、贴近生活,推动防范和处置非法集资宣传教育活动进机关、进工厂、进学校、进家庭、进社区、进村屯,实现宣传教育广覆盖,引导广大群众对非法集资不参与、能识别、敢揭发。

这些现象包括:1、所许诺的投资收益率畸高,尤其是许诺“静态”、“动态”收益等回报方式;2、电话推介、设立大量分支机构推介“投资项目”;在街头、超市、商场等人群密集、流动场所及金融机构办公场所附近发放“理财产品”广告;频繁招揽老年人投资,尤其以公开讲座、聚会、馈赠礼品等方式吸引老年人加入;3、以“虚拟货币”、“资金互助”及境外股权、期权、期货、能源、矿产、外汇、贵金属等投资、交易为噱头吸引投资,投资金额不限且许诺固定回报;声称成立私募股权投资合伙企业,但并不办理合伙企业的工商注册登记手续;4、公司法定代表人、股东、高管人员使用虚假身份注册、经营或有不良信用记录、网上负面信息;5、公司注册地、网站注册地、服务器所在地在境外或高管系外籍人员的公司,以公开讲座、演讲等方式吸引投资;6、以各种“山寨”荣誉称号和所谓的名人、专家做广告宣传,以及以大型集会、庆典等方式宣传、推介“投资项目”;7、要求向个人账户交付投资款、以现金、POS刷卡等方式交付投资款或者让投资人在境外开立银行账户划转投资款。

2013年1月23日起,曾勇担任南京盟信农村经济信息专业合作社(下称盟信合作社)的法定代表人,盟信合作社的经营范围是为成员提供农业生产经营相关的经济信息咨询。2013年2月至2014年10月,曾勇、何绪彬经商议,以支付10%至15%高额贴息为诱惑,以盟信合作社作为平台,使用存款单对外非法吸收公众资金。后何绪彬找到冯根财,冯根财找到来华鹰、陈海鱼等人,来华鹰、陈海鱼又通过谢鹏、傅乔力等人,通过微信群、QQ群、发放宣传单、口耳相传等方式对外宣传盟信合作社高息吸储的信息,向不特定公众非法吸收资金。

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