桐城刘克胜特大集资诈骗案昨开庭 被控诈骗8亿多


 发布时间:2020-10-26 23:16:09

新京报讯(记者黄鑫宇)4月15日,是全民国家安全教育日。山东金融监管局于今日在官网发布公告,公示全省16市的非法集资举报受理电话。其中,青岛市市民可通过拨打政务热线12345举报线索,符合奖励条件和标准的举报人,将获得最高100万元奖励。同时,山东金融监管局在官方公号发布“P2P

新华社北京5月13日电(记者白国龙)当前,我国非法集资犯罪案件高发,且犯罪活动手段花样迭出,有很强的隐蔽性。为此,公安机关列举出非法集资及传销犯罪的“十三种表象”,下列常见特征将帮助广大人民群众增强识别犯罪的能力。【非法集资】往往假借国家、区域或行业、金融发展政策,虚构 “投资项目”“理财产品”,编造投资前景,以高利为诱饵,向社会公众进行非法集资。1、以境外公司名义,虚假宣传所谓投资境外理财、黄金、期货等项目,有的在境外,如港澳台、东南亚国家的高档酒店召开“投资”推介会;2、收款账户系以外国人名义在境内开立的账户,用于接收投资人的投资款;3、许诺高收益的公司的网站注册地、服务器所在地在境外或公司高管系外国人,进行虚假宣传的;4、以网络虚拟货币升值、现货交易、资金互助、黄金、贵金属、期货、外汇交易等为噱头,引诱投资人投资,尤其是鼓励发展他人并给予提成;5、频繁变换网站名称、投资项目;6、公司网站无正式备案;7、以个人账户或现金收取资金、现场或即时交付本金即给予部分提成、分红、利息;8、许诺超高收益率,尤其是许诺“静态”“动态”收益;9、明显超出公司注册登记的经营范围,尤其是没有从事金融业务资质;10、在街头、超市、商场等人群流动、聚集场所摆摊、设点发放“理财产品”广告,尤其以中老年人为主要招揽对象。

此类案件普遍涉案金额巨大,非法获利金额高,且取证难度大。值得关注的是,近年来利用信息优势的证券犯罪嫌疑人从以往的自我建仓操作逐步升级,多采取信息传递的方式,让他人进行实际交易,因此证券犯罪尤其是在“老鼠仓”案件中共同犯罪数量较多。金融创新的迅速发展,使得金融法律规范对金融新业态如互联网金融等规制相对滞后,比如P2P平台、虚拟货币等都曾因规范缺失出现无序发展的状况。除互联网金融外,其他一些高风险资本运作模式也缺乏相应的法规规范,尚未形成行政法、刑法的有效衔接体系。

宁津县邮政局一支局局长刘某为中彩票大奖,以诈骗方法非法集资65万余元,大部分用于买彩票,结果全打了水漂。3月31日,这名“彩迷”局长涉嫌集资诈骗罪被宁津检方批捕。刘某今年35岁,案发前在宁津县邮政局储蓄银行工作。2006年,已在宁津县邮政局某支局干了8年局长的刘某,见再次升迁机会渺茫,他又不满足只靠有限的工资生活,就想通过别的途径发点财。偶然一天,他在电视上看到某地一农民只花十几元钱买彩票竟中得100余万元的大奖,于是他就成了彩票投注站的常客。

缉捕涉嫌非法集资的网贷平台犯罪嫌疑人,对于推进相关案件追赃挽损、依法维护广大投资人合法权益、有力维护市场经济秩序、坚决打赢防范化解金融风险攻坚战具有重要意义。公安部历来高度重视,并通过加强国际执法合作等多种方式,不断加大工作力度、着力提升工作成效。此次从泰国集中押解境外逃犯,是中国警方打击非法集资犯罪专项行动的一个重要举措。公安部有关负责人表示,“法网恢恢、疏而不漏”,世上没有法外之地,公安机关正告外逃的经济犯罪嫌疑人早日放弃侥幸心理,尽快投案自首。公安机关有信心、有决心、有能力将外逃经济犯罪嫌疑人缉捕归案、绳之以法,最大限度挽回群众损失、维护人民群众合法权益。只要还有一名境外逃犯没有落网,“猎狐行动”就永远在路上。(完)。

从7日开始,湖南决定对吉首市出现的非法集资活动实行停息、清产核资、控制集资公司负责人、控制相关财务资料等清理整治。湘西自治州政府有关部门介绍说,从2004年至2005年,吉首市开始出现一些在民间高息融资的房地产、矿业和旅游业企业。从今年8月份开始,一些集资公司出现了不能按时还本付息的现象。至8月底,资金链出现断裂的一些集资公司相继宣布降息和延长兑付期限。集资公司与集资户之间的矛盾开始逐步升温,进而发生了9月3日、4日群体性上访堵路事件。

据中国之声《全国新闻联播》报道,非法集资犯罪近年来持续高发,严重扰乱国家金融秩序,侵害人民群众财产权益,影响社会稳定。许多非法集资活动打着“支持地方经济发展”、“倡导绿色消费”等旗号,以高收益、高回报为诱饵,形式多样、手段翻新。今天,最高法、最高检、银监会、公安部等十多家部门一同研判当前非法集资犯罪新形势、新特点,打击防范将进一步升级。处置非法集资部际联席会议办公室主任刘张君介绍,据统计,2005年以来,全国公安机关非法集资立案年均2000多起,涉案金额200亿元左右。

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