商务部工商总局发提示:防范利用预付消费非法集资


 发布时间:2020-10-21 09:20:45

经查,2012年以来,宋密秋等人长期在境内外从事传销犯罪活动,先后推出“云数贸联盟”、“中国国际建业联盟”、“云讯通”等十余个传销平台,假借“爱国、慈善、扶贫”的旗号,以销售“原始股”“虚拟货币”等为名,以动态、静态收益为诱饵,采取“拉人头”方式不断发展人员加入,涉嫌组织、领导传

据省证监局人员介绍,可发行股票的公司分为上市和非上市两种。我国的上市公司必须通过中国证监会的批准,在上海证券交易所和深圳证券交易所上市,陕西地区要买卖股票只有通过合法的证券公司进行交易。非上市公司的股票发行,只有向特定对象出售,且出售对象少于200人方为合法,向非特定对象出售或向特定对象出售达到200人以上均为非法行为。非法出售股票的公司一般会通过电话询问、网站宣传、举办讲座等公开形式出售,有的还会向群众做出一些空头承诺,如发行的是原始股,增值潜力大或公司将在海外上市等虚假消息,利用群众的期待心理非法出售股票。

此次绑架一直被吴英认为是本色集团产生信用危机的导火索。紧接着,12月28日,就突然出现了两起吴英作为原告的案件。这两起案件为吴英起诉胡滋仁和刘贤富两人,称将上述14处房产以3430万元卖给两人,两人尚欠本色集团尾款210万和280万。在吴英集资诈骗案的另案判决中,杨志昂被判“非法集资罪”,于2007年11月30日变更强制措施为取保候审。吴英的申诉材料称,其本人并未去法院起诉,代表吴英的是自称本色集团经理的安徽当涂籍男子毕健,其持有一份吴英签名的《授权委托书》,但吴永正告诉记者,“吴英根本不认识胡滋仁、刘贤富和毕健三人”。

中新社北京9月23日电 (王婧)中国最高人民检察院公诉厅副厅长聂建华23日在北京表示,近年来,以网络借贷、众筹融资、互联网支付等为主要代表的互联网金融迅猛发展,犯罪分子容易利用互联网金融的虚拟性、跨地域性等特征实施犯罪。近年来,利用P2P平台实施的集资诈骗案件和非法吸收公众存款案件屡见不鲜,如利用支付宝、微信等第三方支付与手机绑定实施的信用卡诈骗等。据知,2015年上半年,全国检察机关批准逮捕非法吸收公众存款案同比上升210%,集资诈骗案同比上升74%。

公安部立即部署“猎狐行动”办公室,组成工作组飞赴有关国家,在中国驻外大使馆和警务联络官全力协调和支持下,商请当地警方和移民部门开展缉捕工作。三个多月来,相继成功缉捕涉嫌非法集资犯罪的外逃网贷平台高管40余名。除本次押解回中国的之外,还包括:涉嫌非法吸收公众存款的“永利宝”案犯罪嫌疑人吴某等,涉嫌集资诈骗的“礼德财富”案犯罪嫌疑人郑某森等,涉嫌非法吸收公众存款的“联璧金融”案犯罪嫌疑人侬某,涉嫌非法吸收公众存款的“钱妈妈理财APP”案犯罪嫌疑人刘某翰,涉嫌非法吸收公众存款的“掌悦平台”案犯罪嫌疑人王某等。

对于如何防范和处置非法集资,张松涛建议,首先应防打结合,打早打小。非法集资不仅是一个法律问题,更是一个社会问题,需要全方位、综合治理。既要解决好暴露出来的问题,审理好在审的刑事案件,更要做好防范预警,加强形势研判和风险排查,切实发挥行业主管部门、市场监管部门职责,积极采取定向抽查检查、风险警示约谈、市场准入限制等措施,尽可能使非法集资不发生、少发生,一旦发生要打早打小,做到早发现、早预防、早处置,在苗头时期、涉众范围较小时解决问题。

刘文玺:是否向社会不特定对象募集资金,是区分非法集资和民间借贷的重要界限。我国刑法对集资诈骗罪规定了比较严厉的刑罚,最高可致死刑。最高法刑二庭庭长裴显鼎:根据刑法规定,只有对诈骗“数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的”罪行极其严重的犯罪分子才考虑适用死刑。今年,最高法依法核准死刑的曾成杰集资诈骗案被媒体报道后,引起了社会关注,这其中也包含了对其是否应当判处死刑的争议。最高法作出回应。裴显鼎:从曾成杰集资诈骗的犯罪事实来看,其诈骗数额特别巨大,是历年来判决案件之最高;受骗人数众多,也是历年来判决案件之最,且造成集资户大量财产损失,既严重破坏国家金融管理秩序,又严重侵犯公民财产权,给国家和人民利益造成特别重大损失,并引发群众围堵铁路、冲击政府进行“打砸”的事件以及一名集资户当众自焚事件,严重影响当地社会稳定,罪行极其严重,依法应当判处死刑立即执行。相关部门表示将继续贯彻“打早打小”的方针,从严惩处严重非法集资犯罪活动。(记者孙莹)。

司法解释第一条第二款明确规定,这种“针对特定对象吸收资金”的行为不属于非法集资。罗国良指出,实践中,有的行为人最初是向亲友或者单位内部人员吸收资金,但随后吸收资金的渠道发生扩散,行为人的亲友或者单位内部人员开始向社会公众即社会不特定对象吸收资金,使得集资行为呈现出社会性特征。这种情况下,如果行为人明知其亲友或者单位内部人员向社会不特定对象吸收资金而予以放任,这个行为性质就发生了变化。根据3月份出台的非法集资的意见第三条的规定,这种情形就不再属于“针对特定对象吸收资金”,而应当认定为“向社会公众吸收资金”。此外,罗国良指出,有的行为人以吸收资金为目的,将社会人员吸收为单位内部人员,然后再向他们吸收资金。这种情形下,集资的对象实际上并不是特定人员,而是社会公众即社会不特定对象,只不过行为人的集资手段更加隐蔽而已。根据《意见》第三条规定,这种情形也应当认定为“向社会公众吸收资金”。

中新网长沙1月28日电(记者 刘双双)湖南省人民检察院检察长龚佳禾今日上午在省十一届人大三次会议上透露,2009年按照省委的部署,湖南省检察院派出检察人员100余人次,在湘西自治州历时一年,依法妥善办理了湘西非法集资案,批准逮捕113人,起诉63人,在审查起诉缓解追回损失2000多万元。记者获悉,湖南湘西荣昌建设集团责任公司(以下简称荣昌集团)涉嫌非法集资、诈骗一案,已于27日在湖南省郴州市中级人民法院公开开庭审理。

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