湖北发文严禁小贷公司非法集资、高息放贷


 发布时间:2020-10-27 11:02:42

14部委联手整治非法集资邀名人站台成非法集资新特点昨天,记者从由14部委联合召开的处置非法集资部际联席会议上获悉,当前全国非法集资形势严峻,犯罪手法翻新升级。监管部门将加大防范和处置非法集资力度,针对一些区域和行业风险隐患较大的重灾区,部际联席会议将在下半年开展非法集资风险专项整

协办省份要大力支持配合,切实履行协作义务。要强化全局观念,加强沟通、协商及跨区域、跨部门协作,共同解决办案难题,提高案件查处效率。8.《意见》对进一步做好宣传教育工作提出了哪些具体要求?答:《意见》明确要求,一是建立部际联席会议统一规划,宣传主管部门协调推动,行业主管、监管部门指导落实,相关部门积极参与,各省(区、市)全面落实,中央和地方上下联动的宣传教育工作机制。二是加大顶层引领和推动力度。制定防范和处置非法集资宣传总体规划,推动全国范围内宣传教育工作。

各保监局、各保险机构应制定本辖区、本系统宣传教育活动计划与方案,并认真组织实施。各保监局要主动加强与各地政府、宣传等部门的协调配合和工作联动,推进防范打击非法集资宣传教育月活动深入开展;要认真督促、指导辖内机构开展本次活动,并定期进行检查,确保工作落实到位。各保险机构要将工作责任落实到部门、分支机构和个人,切实、有效地开展好本次活动。保监会要求各保监局、各保险公司应及时总结工作经验和做法,并于6月15日前将本辖区、本系统开展宣传教育活动工作情况报送至保监会,文件电子版(可附带图片、视频等)通过保监会电子文件传输系统报送信息模块报送至保监会稽查局。各保监局、各保险机构应增强大局意识,积极履行社会责任,将防范和打击非法集资宣传纳入日常工作内容,建立健全常态化宣传机制,以各种形式定期开展普法教育、保险政策宣传和非法集资风险提示,保护好保险消费者的切身利益,维护经济金融秩序和社会稳定。

探索引入第三方参与化解涉法涉诉信访敬大力说,今年,北京市检察院将依法惩治危害国家安全、公共安全、金融安全及损害民生民利的严重刑事犯罪,突出打击非法集资、侵犯知识产权等严重破坏市场经济秩序犯罪。敬大力表示,检察系统将严格监督各种诉讼违法和行政违法,查办侵害民生民利、破坏依法行政、危害公正司法、毁坏生态环境、给国家和人民利益造成重大损失的职务犯罪案件,加大惩治行贿犯罪的力度。检察机关还将探索引入第三方力量参与化解涉法涉诉信访,引导合理表达正当诉求,及时发现和纠正冤假错案。

2008年10月,刘某调至县邮政储蓄银行工作,但因此他的资金链也彻底断了。不断登门的债主终于让事情败露。2009年3月2日,因涉嫌集资诈骗,刘某被宁津县公安局经侦大队刑事拘留。公安机关经查证,2006年至今,刘某以高息为诱饵,共向社会集资650492.5元,绝大部分资金用于购买彩票,少部分用于高档消费,所有资金均已无法追回。2009年3月31日,宁津县检察院依法对刘某批准逮捕。(信明栋 王金强 高忠祥 谢 军)。

非法集资不是一个新词,然而披上“经济新业态”、“金融创新”的外衣后,非法集资的迷惑性大大增强。25日,公安部和民政部提醒广大民众务必注意警惕。公安部还重点提醒,防范非法集资要注意九种现象。非法集资案件数及涉案金额“双降” 但形势依然严峻处置非法集资部际联席会议成员中的十三个部门25日在北京召开座谈会,根据座谈会上透露的消息,2016年全国新发非法集资案件5197起、涉案金额2511亿元,同比分别下降14.48%、0.11%。

他分为五个部分来概括银监会近期的监管动作和接下来即将制定的各类政策:“重服务”、“防风险”、“强协调”、“补短板”、“治乱象”。在谈及风险时,杨家才打比方说,“就像爱情是文学作品永恒的主题一样,风险也是银行监管永恒的主题”。防范风险也是银行监管的首要任务,要以防范系统性风险底线为主要目标,银监会将出台《关于银行业风险防控工作的指导意见》,正在印刷过程中。4月10日,银监会官网披露了这份《指导意见》,明确要求持续推进网络借贷平台(P2P)风险专项整治,校园贷和现金贷成为网贷平台整改的重点,禁止向未满18岁的在校大学生提供网贷服务。

莲都区公安分局局长谷江南告诉记者,专案组对吕伟强所有资产进行了全面调查,依法扣押、冻结、查封银行存款、汽车、房产、工业用地及厂房等总值1000余万元。全面查清了吕伟强的资金往来情况,集资款中用于支付集资款利息和归还到期集资款本金达22666.695万元;以银行卡套现、通过他人"洗码"、带现金过境等方式数十次到澳门赌博输掉2000余万元;用于投入某公司购买土地建厂房610万元(至案发未开展任何生产经营活动);其余款项被吕伟强用于购房买车以及个人生活挥霍,共造成他人实际经济损失达3985.135万元。

近年来,P2P网络借贷机构数量成倍增长,由于缺乏相应法律定位、政策标准和行业规则,市场主体鱼龙混杂,非法集资案件大量爆发,风险迅速蔓延。为什么“e租宝”们能产生如此大的吸金魔力?这主要源自于以下几点:一是金融体系结构不完善。广大群众因为手中资金投向的迷惑和投资渠道的困惑,都希望找到一种投资快、成效大的投资模式而选择非法集资的方式获取较大的经济利益。二是存在着制度缺陷。非法集资在诞生、发展的过程中涉及多个环节和部门,但是相关行政主管部门却没有及时发现,或者发现之后没能采取有效措施加以监管,使其能侥幸存在。

石正丽 冰恋 文松

上一篇: 海外子公司经营利润怎么汇回国内

下一篇: 媒体时评:公权力没有“对手”才是法治的悲哀



发表评论:
相关阅读
网站首页 |网站地图 |互联网违法和不良信息举报中心

Copyright © 2012-2020 深长今日网 版权所有 0.14351