《处置非法集资条例》征求意见 鼓励社会公众举报


 发布时间:2020-10-22 11:04:54

房地产领域的非法集资模式还有承诺售后包租或回购、项目融资两种形式。手法是将整幢商业、服务业建筑划分为若干个小商铺进行销售,通过承诺售后包租、定期高额返还租金或到一定年限后回购,诱导公众购买。一些房地产企业以房地产项目开发等名义,直接或通过中介机构向社会公众集资。以股权众筹、买卖原

报告解读非法集资案财产追缴成办案重点2015年北京市检察机关受理非法集资犯罪公诉案件共计104件(起诉63件),涉案金额最高达103亿余元。市检察院相关负责人表示,市检察机关将非法集资犯罪作为金融犯罪的重中之重,同时,注重追赃挽损工作,将之与定罪处刑的重要性同等对待,在审查逮捕、审查起诉环节,一方面加强对证据的审查,另一方面着重对赃款赃物进行专门审查,将每一笔可能直接与投资人经济利益相关的财产追缴作为办案重点,最大可能减少投资人损失。

而摩点则表示,不对项目真实性作出任何承诺。在张力看来,粉丝集资这一新型集资现象并非洪水猛兽,既有其产生的社会经济基础,也是社会发展过程中亟待法律进行规范的新问题。他指出,在当前粉丝集资相关法律规制欠缺情况下,有必要加强对集资发起者的资质审查,仅凭集资发起者的自律显然是不够的。在资金的后续花费过程中,陈际红强调,资金使用人有义务留存相关的交易明细单据并予以公示,以接受粉丝们的监督。“就算没有书面的声明和协定,双方的约定行为也成立。

据浙江省杭州市公安局萧山分局立案侦查,2015年2月以来,杭州龙炎电子商务有限公司法定代表人黄定方等人在自有资金短缺并且明知返利模式必然亏损、无法持续履约的情况下,以高额返利为诱饵,并以虚夸投资项目、虚假宣传公司上市等方法骗取投资人信任,向社会不特定人员骗取资金,涉嫌集资诈骗犯罪、非法吸收公众存款犯罪。2018年1月8日,杭州市中级人民法院对该案作出了一审宣判。4、“京金联公司”非法吸收公众存款案。据湖北省武汉市公安局武昌区分局立案侦查,2014年6月以来,王灿等人利用京金联武汉网络服务有限公司及关联公司,以高额回报为诱饵,以借款项目和基金为名非法吸收公众资金,涉嫌非法吸收公众存款犯罪。

房地产领域的非法集资模式还有承诺售后包租或回购、项目融资两种形式。手法是将整幢商业、服务业建筑划分为若干个小商铺进行销售,通过承诺售后包租、定期高额返还租金或到一定年限后回购,诱导公众购买。一些房地产企业以房地产项目开发等名义,直接或通过中介机构向社会公众集资。以股权众筹、买卖原始股等名义行骗。此类骗术往往打着境外投资、高新科技开发旗号,假冒或者虚构国际知名公司设立网站,并在网上发布销售境外基金、原始股、境外上市、开发高新技术等信息,虚构股权上市增值前景或者许诺高额预期回报,诱骗群众向指定的个人账户汇入资金,然后关闭网站,携款逃匿。

同时,在审理非法集资的案件过程中间,可能会涉及到担保人对这个案件的担保,我们在审理这个案件中间不因为一部分当事人他的非法集资犯罪就认定整个合同无效,担保人的担保责任也没了,这不行。遇到这种情况,只要当事人要起诉担保人,对这类案件,人民法院是应当予以受理的。杜万华最后指出,如果民间借贷的案件审理过程中间,基本案件事实需要刑事案件查清以后才能继续审理的,这类案件就应当中止审理,因为犯罪事实的行为可能涉及到民间案件的基本案件事实,基本案件事实可能涉及到主体、权利义务的确定等等,这一类要先刑后民,先把刑事案件结案,那个犯罪事实认定下来以后我们民事案件才能恢复审理,如果遇到那种情况,我们这种案件是要现行中止审理,停下来,等那个刑事案件完了,再回复审理。

期间,沈桂林制作假房产证及不动产他项权证给出借人查阅,以方便借到更多款项而不抽回本金,还邀请出借人观看其公司进行的虚假拍卖,营造公司经营状况良好的假象。在沈桂林的鼓吹和宣传下,不少受害人为图高额利息,先后通过银行转账、支付现金等方式将钱款转到沈桂林个人银行账户。据办案人员介绍,沈桂林收到借款后,将大部分用于偿还以前借款本金及利息,还将赃款用于购买房产及豪车、字画等艺术品,并购买手表及钻戒等奢侈品。2013年12月,多名被害人要求偿还数千万元本金,加上还要支付巨额利息,沈桂林的资金链出现断裂。

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