最高法:审理非法集资案中起诉担保人的法院应受理


 发布时间:2020-10-27 02:27:01

开展专项整治向利益黑手频频亮剑群众最痛恨什么,就严厉打击什么。在非法集资、传销等涉众型经济犯罪日渐增多,社会危害不断蔓延的严峻形势下,各级公安机关积极会同有关行业监管部门和检法机关,瞄准群众反映强烈的突出问题和社会危害严重的重点领域,主动出击、频频亮剑,采取综合整治措施,全力保障

目前登记集资群众商丘市788人、本省外市347人、外省市3400人,该案涉案金额为6.1亿元。据悉,河南未来农业股份有限公司成立于2004年2月20日,前身为商丘未来农业科技开发有限公司,法人代表、董事长为吴振海。据查,河南未来农业股份有限公司以高科技为幌子,以经营农业观光园、生态酒店和其他贴牌产品为掩护,采用高息借款、委托理财、联合种植、观光园入股、联合投资、特许经营、销售状元、销售基金、公司庆典、上市等11种承诺,以高额利润回报的形式,向社会非法集资。河南未来农业股份有限公司还与集资人签订协议,采用高额赠股的形式,对到期不能兑付的债务转成股权,欺骗群众,继续从事违法违规活动。今年6月25日,接到商丘市公安局关于河南未来农业股份有限公司高管人员涉嫌非法集资,且有转移资金、转移账目以及有出逃迹象的报告后,商丘市成立了专案组,对该公司涉案的银行账户、卡号、现金、房产、车辆进行了查封、扣押、冻结。(陈涛 郭帅)。

”陈际红分析,若集资发起人采取欺诈等非法方式鼓动粉丝出资,将资金据为己有,则可能涉嫌诈骗罪或侵占罪等刑事犯罪。3.第三方平台监管能力有限,谁来监督?不少粉丝对集资也产生了警惕心理。“有人质疑后援会会从中抽成,或拿之前集资的钱来‘插旗’,或者‘填坑’(填补后援会其他的资金空缺)。”君君告诉记者,尽管后援会会在集资结束后公开收支明细,但由于带有滞后性,集资款项去向不明的情况并不少见,数额不高时很少会有人深究。“有时候粉丝管理层内部有矛盾,对钱的使用有争议,公开明细时就会互相推脱,严重的时候就不了了之甚至携款消失了。

今年将加强制度建设,推动《处置非法集资条例》尽快出台。深入研究新问题,总结规律,积极推动和配合有关部门建立健全相关法律制度。同时,加强监测预警。进一步整合资源,推动各地建立健全立体化、社会化、信息化的监测预警体系。加大举报奖励制度宣传和实施力度。建立线上线下相结合、常态化的风险排查机制。加强互联网风险防控,遏制非法集资风险通过互联网扩散蔓延的势头。此外还将进一步加大宣传力度。2018年联席会议将继续组织开展三项重点活动:防范非法集资宣传月活动、非法集资风险排查活动和涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动。

可见,向社会公开宣传包括直接故意和间接故意两种主观心态。例如,即使是在社会、单位或个人设立的网络平台上,如果其宣传内容没有限定不能参加集资的范围、不限定参与人员的身份和人数,也没有禁止社会公众参与集资,其宣传内容表明谁来参加都可以,该宣传就具有公开性。又如,在社会、单位或个人设立的网络平台上,对集资宣传没有采取特殊保密措施,没有设定绝不外泄的严格登录程序,只需要注册登记即可获得相关身份,通过账号、工号或身份证号和密码就可以登录,由于该网络平台并不具有真正意义上的“保密性”,其家人、朋友、朋友的朋友等都可以非常容易获得账号和所谓的密码而登录到该网络平台,对于一个庞大的不特定多数人来说,该平台就具有“公开性”。

这一次制定司法解释的时候,实际上就对这个问题进行了重申,也就是重新把它规定到民事司法解释里面来。只要是涉及到非法集资的,犯罪的案件,民事案件审理发现了就要移送。对于这类案件的起诉怎么处理呢?我们就不能再审理了,这是一种处理方式。此外,在审理民间借贷案件的过程中间,涉及到非法集资等等这种犯罪的线索与材料,在这样一种情况下怎么办?比如有人非法集资,把非法集资来的钱又转贷给他人,这后者转贷会形成民间借贷的案件,但在一查的时候,他的钱是非法集资来的,对这类案件怎么办?《司法解释》做出规定,涉及非法集资的这些线索的材料,应当要移送到公安机关或者是检察机关,但是对于后面的民间借贷的那部分案件还要继续审理,因为这跟前面的不一样,前面纯粹就是非法集资,那个叫移送。

阴牌 必兰 李永佳

上一篇: 法国作家著书揭露达赖真面目 澄清西藏从未独立

下一篇: 中国哪几个作家散文写的最好



发表评论:
相关阅读
热点话题
网站首页 |网站地图 |互联网违法和不良信息举报中心

Copyright © 2012-2020 深长今日网 版权所有 0.20390