国内外非法集资案件研究状况


 发布时间:2020-10-30 15:19:23

同时,刘克胜利用职务上的便利,将本单位资金1728万余元非法占为己有,另外还行贿国家工作人员,送给时任桐城市房产局局长黄传武(另案处理)现金25万元和价值325.3008万元的纯金貔貅一尊。公诉机关认为被告人刘克胜的行为分别构成集资诈骗罪、贷款诈骗罪、合同诈骗罪、职务侵占罪和行贿

本报讯(记者 石英杰 通讯员 赵雷)日前,张家口市向社会公布了刚刚制定的《张家口市非法集资举报奖励实施办法》,今后,人们在张家口市发现非法集资线索并及时举报,最高可获得2万元奖励。根据规定,举报奖励应符合以下条件:举报人提供实名、身份证号码、有效联系方式,对举报事实有明确的线索、对象和违法事实证据 (如欺诈性广告、 合同、 收据、流水凭证等);举报事项事先未被有关部门掌握或未经行政处理及刑事立案;举报内容客观真实,接到举报后有关部门依法予以行政处理或刑事立案。被举报的非法集资行为情节较轻、不涉及犯罪的,给予举报人1000元以上5000元以下的奖励;被举报的非法集资行为涉嫌犯罪的,给予举报人5000元以上10000元以下奖励;被举报的涉嫌非法集资案件的涉案金额在1亿元以上或是全国、全省有较大影响的大案要案,在司法判决生效之日起10个工作日,给予举报人10000元以上20000元以下的一次性奖励。

最高法近日印发《关于进一步加强金融审判工作的若干意见》,对以金融创新名义非法吸收公众存款或者集资诈骗,构成犯罪的,依法追究刑事责任。依法严厉打击涉互联网金融或者以互联网金融名义进行的违法犯罪行为。持续保持对非法集资犯罪打击的高压态势。以金融创新名义集资诈骗要追责《意见》要求,对能够实际降低交易成本、实现普惠金融、合法合规的金融交易模式依法予以保护。对以金融创新为名掩盖金融风险、规避金融监管、进行制度套利的金融违规行为,要以其实际构成的法律关系确定其效力和权利义务。

缉捕涉嫌非法集资的网贷平台犯罪嫌疑人,对于推进相关案件追赃挽损、依法维护广大投资人合法权益、有力维护市场经济秩序、坚决打赢防范化解金融风险攻坚战具有重要意义。公安部历来高度重视,并通过加强国际执法合作等多种方式,不断加大工作力度、着力提升工作成效。此次从泰国集中押解境外逃犯,是中国警方打击非法集资犯罪专项行动的一个重要举措。公安部有关负责人表示,“法网恢恢、疏而不漏”,世上没有法外之地,公安机关正告外逃的经济犯罪嫌疑人早日放弃侥幸心理,尽快投案自首。公安机关有信心、有决心、有能力将外逃经济犯罪嫌疑人缉捕归案、绳之以法,最大限度挽回群众损失、维护人民群众合法权益。只要还有一名境外逃犯没有落网,“猎狐行动”就永远在路上。(完)。

四是加强舆论宣传引导,积极引导人们理性投资,规避风险,避免上当受骗。对已暴露的金融案件进行跟踪报道,逐步引导民间借贷的主体走向市场、走向规范合法。五是在法律允许的条件下,政府将竭力采取多方面对策帮助企业融资。拓宽民营企业融资渠道,加大信贷支持,鼓励引导民间资本进入金融领域。加大对企业恢复生产的政策支持,利用经济杠杆撬动、盘活现有资金存量,帮助企业解决融资难题。以民间资本阳光化、规范化为宗旨,支持神木县争取国家级金融改革试点。(雷浩)。

中新社北京9月20日电(记者 张子扬)全国社会治安综合治理表彰大会19日至20日在北京举行。中共中央政治局委员、中央政法委书记孟建柱在出席时说,经济风险是基础性风险,是诱发政治安全和社会稳定的突出风险源。要深入研究经济运行新趋势,重拳整治经济金融市场乱象,守住不发生系统性风险的底线。孟建柱说,最近,新型网络传销、非法集资犯罪突出,呈现组织体系严密化、行骗模式“商业化”、动员手段信息化等新特点,严重损害人民群众切身利益,影响社会大局稳定。

互联网金融目前仍处于初创阶段,制度不健全、监管不到位,加之其具有互联网的虚拟性和金融的资本性、非实体性,为非法集资犯罪提供了可乘之机。P2P网络借贷中的平台自融、平台提供担保、资金池模式、众筹中的股权众筹等均可能涉嫌非法集资犯罪。非法集资的犯罪主体将更加复杂和多元,从事非法集资活动的行为人在采取开公司、办企业、打广告等方式进行集资的同时,开始积极招募一些具有一定金融、法律等专业知识的人员作为“参谋”“顾问”,帮助其进行策划、运作,以期达到利用管理漏洞、逃避法律制裁的目的。

2015年,全国检察机关认真履行审查批捕、审查起诉职责,共批准逮捕涉嫌非法吸收公众存款案6928件10771人,同比均上升112.4%,提起公诉4808件11323人,同比分别上升102.7%和159.9%;批准逮捕涉嫌集资诈骗案件872件1210人,同比分别上升54.9%和52.4%,提起公诉941件1468人,同比分别上升57.9%和60.8%;批准逮捕涉嫌擅自发行股票、公司、企业债券案3件3人,提起公诉2件5人。

“黄金佳都封了,上面没有人。”警察说,如果是投资者,可以到营业点所在的派出所去登记备案。不时有表情焦虑的投资者赶到这里。“我是在张家口投入了十万,现在北京做生意,是张家口的亲戚告诉我那里店都封了,我赶到廊坊来发现这里也封了。”刘女士说。“是周末的凌晨突然查封的,很多业务员还不知道,都是客户告诉他们的。”一名黄金佳集团的业务员说,公司根本没有任何人通知,事情发生后他也没有得到任何公司的信息。“按程序应该开会通知,有个准备,很多人的私人物品都还在办公室,也没法拿了。

中新社昆明三月三十一日电(史广林)云南省公安厅经侦总队副总队长李毅三十日下午在此间召开的处置非法集资宣传教育活动上称,云南非法集资案件呈高发态势,自二00七年至二00八年两年间,云南警方立案侦办非法集资案件三十五起,涉案金额达二点九亿元人民币。近年来,云南非法集资案件涉及领域不断扩大,涉案金额大幅增加,犯罪手法日趋隐蔽狡猾,危害程度日益加剧。非法集资也从以前的种植业、养殖业渗透到文化传播、旅游等行业。二00七年,云南警方破获的云南翔耀民族文化传播有限公司非法集资诈骗案,共涉及一千二百多人,非法集资金额达两千多万。

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