李克强:对非法集资,政府会保持打击的力度


 发布时间:2020-10-27 00:51:07

非法集资类案件,多假借投资理财名义,利用互联网集资,集资模式、犯罪手段不断翻新。涉案公司从层级简单的“作坊式”组织向现代化企业模式转变,具有金融专业背景的涉案人员明显增多。——金融犯罪影响面广、处置难度大。例如,证券类犯罪以小散投资者亏损为基础,非法获利数额巨大,严重破坏证券市场

2017年,检察机关共就非法集资类金融犯罪案件(含集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪)提起公诉8252件17144人,同比分别上升6.18%和4.50%。就组织、领导传销活动罪提起公诉2233件7186人,同比分别上升38.18%和35.51%。万春介绍,近年来,新型金融案件不断增多,疑难复杂程度明显加大,呈现出以下发案特点。一是犯罪手法不断翻新,隐蔽性和迷惑性增强。以这次发布案例涉及的犯罪为例,证券类犯罪发展为综合运用资金、持股、持仓、信息、价格、速度等各种交易优势,破坏市场公平秩序,隐蔽性不断增强。

据人民网采访中心记者统计,首批金融领域黑名单根据失信类型,分为严重失信债务人名单、非法集资名单(含企业与自然人)、其他严重违法名单三大类。具体包括128个严重失信债务人名单、11个非法集资企业名单和100个非法集资自然人名单、29个其他严重违法企业名单和30个其他严重违法自然人名单。其中, “严重失信债务人”与“非法吸收公众存款(含企业与自然人)”,分别以128例、80例,占总数的43%、27%。刘小妹制图同时,在这批金融领域失信“黑名单”中,失信企业168例,失信自然人130例。

承诺给你高利息高回报,却不知是非法集资下的套,一转眼几年甚至一辈子的积蓄就打了水漂。昨日,省政府门户网站发布了《云南省非法集资举报奖励实施细则》,其中明确,不论个人还是组织都可向省打击和处置非法集资工作领导小组办公室举报,经查证涉案金额超过1亿元的一级线索最高奖励3万元。该《实施细则》有效期至2021年9月1日。下月15日前,各州市人民政府要依据《实施细则》制定本地非法集资举报奖励实施办法,并报省打非办备案。

对于“口口相传”方式,应该结合集资人对此是否知情、态度如何,有无具体参与、是否设法加以阻止等主客观因素,来认定是否符合公开性。“不特定对象”与“单位内部特定对象”的关系“不特定对象”有三性,即人员的延散性、不可控性和波及范围的广泛性。《解释》第3条以法律拟制的方式规定个人非法吸收公众存款的不特定对象在30人以上、数额在20万元以上的,就构成犯罪。为了防止扩大打击面,《解释》第1条第2款同时规定了出罪条款,即:“未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。

中新网南昌3月20日电 (苏路程)江西省永修县官方20日向记者证实,因涉嫌集资诈骗,该县“跑路”女副局长邹镭被开除党籍和公职。据介绍,邹镭目前以涉嫌集资诈骗罪被逮捕,该案件现已移送司法机关处理。2013年1月初,九江本地媒体《浔阳晚报》此前报道称,“永修县审计局女副局长邹镭,半个月前突然失踪,引发当地多种猜测。坊间传言,邹镭是因为赌博输掉了300多万元,不得不‘跑路’。”据永修县官方此前向中新网记者提供的通报称,2012年12月8日,永修县审计局副局长邹镭未经准假、擅自离岗外出,同时永修县警方接到民众举报,反映邹镭涉嫌诈骗112.24万元人民币。中共永修县委2013年1月2日决定免去邹镭永修县审计局副局长职务,并移送警方立案侦查邹镭涉嫌集资诈骗案。1月3日13时30分,邹镭主动到永修县公安局投案,被警方刑事拘留。目前,案件正在进一步审理中。(完)。

在收取受害者2至3万元不等的好处费后,他们组织受害群众在租赁场地登记并采集指纹,造成补办手续的假象。犯罪分子随后即以受害者名义办理银行卡,存入当月的“退休金”,进一步骗取被害人的信任,以诈骗更多的资产。二是以家庭“分时度假”名义欺骗受害者情况突出。一些假日俱乐部、旅游公司宣称在全国各旅游景点发展了几百家度假加盟酒店和度假村,假借“国际分时度假组织”之名,精心设置骗局,以“度假权益”、“度假所有权”、“产权式酒店”、“共管公寓”等形式,诱骗受害者签订格式合同,购买其5年至30年不等的“分时度假”房屋居住权证及度假酒店权益和会员卡。

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