保监会:将防范和打击非法集资宣传纳入日常工作


 发布时间:2020-10-31 10:35:49

在账户管控阶段,不能随意转移资金,“资金不能跑了,如果资金跑到国外,赌博输光了,现在说什么都没用了”。崔副主任还提到,一些人曾签署过与黄金佳集团员工为亲属关系的协议。2014年3月31日,两高及公安部联合发布《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》,根据该意见,明知不是

将提升金融审判的信息化水平作为加强金融审判工作、发挥金融审判职能的重要途径。法院将探索建立金融审判信息平台,研究建立以金融机构为当事人的民商事案件信息管理系统,实时反映金融机构涉诉信息。法院将根据金融机构分布和金融案件数量情况,在金融案件相对集中的地区选择部分法院设立金融审判庭,探索实行金融案件的集中管辖。在其他金融案件较多的中级法院,可根据案件情况设立专业化的金融审判庭或者金融审判合议庭。文/本报记者 孟亚旭。

而向行政事业单位职工摊派高息集资,则是“寅吃卯粮”发展思路的极端反映。为达到融资目标,其手段可谓“无所不用其极”:有的地方规定 “所有单位班子成员全年奖金20%用于捆绑考核”,有的地方“完不成任务就要被放假,什么时候融到资什么时候上班”,有的地方“企业老板成为镇上多名领导‘争抢’的香饽饽”……如此“逼迫”职工不断找钱,让政府形象大打折扣,让政府公信力严重受损。尤其是,一旦政府偿债能力不足,或资金链甚至断裂,政府还不上被集资人的钱,后果不堪设想。

浙江警方近日向社会发布预警信息,要求市民谨防非法集资风险。据浙江省公安厅经侦总队负责人介绍,公安机关将依法严厉打击非法集资等犯罪活动,切实维护经济秩序和社会稳定。对借助黑恶势力暴力讨债、非法拘禁违法行为从严打击;对企业主转移隐匿资产、恶意欠薪逃匿并造成后果的,要依法查处;同时,对银行等金融机构工作人员违法发放贷款、收受贿赂和高利转贷的,也将依法予以打击。警方提醒广大市民,合法的借贷关系受法律保护。民间借贷存在较大风险,一定要谨慎防范。

刘张君指出,随着互联网的飞速发展,非法集资活动也呈现出从线下到线上转移的趋势,大量非法投融资广告信息通过网站、论坛、微博、邮件等网络渠道发布,加快了不良信息的传播和扩散。个别不法分子更是借助互联网金融概念的兴起,利用一些新兴领域法律界定的模糊和监管真空,大肆在网络上从事非法集资活动。目前,已经出现了一些P2P借贷网站涉嫌非法集资案件,给群众造成了很大的经济损失。刘张君表示,对于这些网络化非法集资活动的界定,重点还是要根据最高法司法解释关于非法集资的四个特征要件来判断,即:非法性、公开性、利诱性、社会性,在高法司法解释里明确了这“四性”。

”有人据此认为,单位内部人员都是单位内部特定对象,针对单位内部人员的集资都不构成非法吸收公众存款罪,而不必考虑单位人数特别众多等特殊情形。这种认识是片面的。那么,应该如何理解“单位内部集资”和“单位内部特定对象”呢?笔者认为,认定单位内部集资是有条件的,关键在于两点:一是集资对象仅限于单位内部人员。必须注意的是,我国刑法中的单位有其特定的含义,包括公司、企业、事业单位、机关、团体等组织。一个公司当然是刑法意义上的一个“单位”;以单位内部的分支机构或者内设机构、部门的名义实施犯罪,违法所得主要归单位的分支机构或者内设机构、部门所有的,也成立单位犯罪,此时单位内部的分支机构或者内设机构、部门也是刑法意义上的“单位”。

职务犯罪案件查办是市民关注的焦点。敬大力介绍,去年全市检察机关依法立案侦查贪污贿赂、渎职侵权犯罪368件402人,其中,县处级以上的国家工作人员128人,占32%,包括3名省部级干部。反贪部门立案侦查的大案占97.4%,要案占37.7%,大要案比例同比上升9个百分点,为近年来的最高值。反渎职部门立案侦查的重特大案件占47.6%,重点查处了一批通过虚假审核破坏房屋限购政策、虚假收养骗取北京户籍的渎职犯罪。在开展全国职务犯罪国际追逃追赃专项行动中,市检察机关共追捕、劝返11名外逃人员归案,成功将“百名红色通缉令”中的两名犯罪嫌疑人孙新、裴健强分别从柬埔寨、几内亚押解回国。

1967年8月出生的杨清河系河南省安阳县人。现任河南超越企业集团董事局主席,并担任河南省十一届人大常委、河南省工商联副主席、安阳市十二届人大常委、安阳市工商联主席、安阳市总商会会长等多个职务。早在2014年9月份,就曾有投资者公开向媒体反映超越集团集资问题。该集团所在地安阳市委当时回复称,“2011年10月份以来,超越集团遇到资金困难,部分投资项目被迫停止。在此期间,超越集团在保证业务正常开展的同时,筹措资金保证客户资金流动性。目前,集团投资的项目均已正常启动并建设。”不过,超越集团近一年来并未能转危为安。11月19日,北京《华夏时报》公开披露称:“因融资巨大而造成40多亿元债务的超越集团,在无法及时支付本息的煎熬中已经持续了4年之久。”(完)。

根据相关法律法规规定,这属于非法变相吸收公众存款行为。文天平表示,“天颐味公司”及其所属的3家企业,到目前为止根本没有利润,完全无力支付高额集资利息。为最大限度保护群众利益,市政府在查实情况后,于8月25日依法予以打击取缔。目前的调查进展情况,一是控制了涉案人员。除一名涉案人员追捕在逃外,共刑事拘留杨书生等犯罪嫌疑人7人,取保候审2人。二是查封冻结了涉案部分资产。包括银行账户资金、现金、房产、汽车、白酒等。三是对参与非法集资的金额进行清理。

政府对集资信心满满,被集资的人却是忧心忡忡:年息10%以上的集资款到期后如何偿还?政府的回答是,依靠土地财政还款,土地收入不足则依靠税收偿还。卖地收益的路到底还能走多久,谁也说不清。而且,高息融资必然助推土地的高价出让,高地价必然助推房价上扬,自然与宏观调控背道而驰,严格征税也在所难免,“伤不起”的最终仍然是老百姓。彻底医治地方政府的“融资饥渴症”,使其摒弃花样百出、乃至违规不止的摊派集资行为,打破“贷款—城建—卖地—还贷—城建”的怪圈,是该出台重典的时候了!比如将违规向社会公众集资的地方政府,纳为非法吸收公众存款等罪名的主体。(何勇海 四川媒体从业者)。

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