最高法:将设立金融审判庭 严打涉互联网金融犯罪


 发布时间:2020-10-27 03:44:54

在此过程中,张来臣与李刚、王俊峰等人合谋收购甘肃亿佳信用担保股份有限公司为其下属各投资公司提供虚假担保,虚构弘泰公司为“政府支持和运作”的“甘肃省工业和信息化委员会指定运营单位”,并利用媒体宣传、投放广告等方式进行虚假宣传,继续实施非法集资活动。其中,张来臣等9人使用诈骗方法非法

集资款的清退应根据清理后剩余的资金,按照集资人参与的比例给予统一的清退。能够追缴多少,按照最后的追缴,统一的比例,比如你投入100万,这个案件1个亿,最后清理的时候就是1500万,清退的比例就是15%。谈及跨区域的非法集资案件,刘张君指出,现在有的案件跨多个省市区,最多的是一个案件牵扯20多个省的人,像这样的案件,由牵头省份根据实际情况制定一个统一的方案,征求其它涉案省的意见,然后组织协调各涉案省份按照统一方案来开展资产的追缴、集资参与人登记、资产变现、集资款清退工作。这里面跨区域案件中各涉案省份,要求按照统一的方案处置资产、清退集资款,不得擅自处置辖内涉案资产或提前向辖内集资参与人清退,现在已经出现了有几个省公布统一的方案。

吕伟强案的重要集资对象单旭波涉嫌向朱文连等30多户非法集资,侦查工作已经结束,检察机关正在审查起诉中。丽水市纪委有关负责人介绍,在吕伟强案件侦办过程中,发现其中有数名县处级领导干部有违纪行为,丽水市委高度重视,常委会多次听取案件侦查情况的汇报,要求排除一切干扰,严肃依法依纪查案。丽水市纪委迅速介入调查。现已查明,原丽水市公安局副局长陈伟达筹集亲友资金出借给吕伟强使用,并多次出面帮助吕伟强联系向企业借款;丽水市国土资源局副局长李锋、丽水市委政法委副书记吴益由为吕伟强借贷资金提供方便条件。

宣判后,被告人蔡青、于庚全、郭晓博不服,提出上诉。吉林省高级人民法院经审理,依法驳回蔡青、于庚全、郭晓博的上诉,维持原判。赵维谦、冯绍强集资诈骗案辽宁省沈阳市中级人民法院经审理查明:2007年2月至3月,被告人赵维谦、冯绍强以虚构的中国·沈阳谦政商贸有限公司办公大楼的图片和谦政商贸生态养老院简介为主要内容,制作沈阳市谦政商贸有限公司虚假宣传画册向社会公众发放,谎称公司正在筹建养老院需要资金,并制订市场销售方案,以购酒返利、给付高回报、承诺周周返本金和利息为诱饵,向社会公众集资288万余元,至案发尚有221万余元无法归还。沈阳市中级人民法院以集资诈骗罪,分别判处被告人赵维谦、冯绍强有期徒刑十三年,并处罚金人民币30万元。宣判后,被告人赵维谦、冯绍强不服,提出上诉。辽宁省高级人民法院经审理,依法驳回赵维谦、冯绍强的上诉,维持原判。(记者 杨维汉)。

中新网丽水3月28日电(记者 袁爽 实习生 曾璟蕙 通讯员 联剑)去年备受关注的浙江丽水“司机门”集资案终于告一段落,近日,丽水市莲都法院做出一审判决:被告人单旭波因非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑九年零六个月,并处罚金人民币40万元,违法所得将返还给各被害人。根据检察院指控,自2004年来,单旭波未经中国人民银行批准,以做工程需要周转资金等为由,以月利率1.5%-8%的高额回报为诱饵,采取个人出具借条、签订借款协议等形式,先后向董某、方某等33户社会不特定公众非法吸收存款共计6280万元,所得集资款项先后被其以月利率5%-12%的高息转借给吕伟强等人使用,其中借给吕伟强的累计资金达4645.93万元,除此之外其余款项均被其用于支付高额利息、归还到期本金和购房购车。

对郭美美案等进行督办2015年,市检察机关办理了一批社会热点敏感案件,如徐州市人大代表李宝俊等三人重大责任事故案、郭美美开设赌场案、工体驾车撞人的金复生以危险方法危害公共安全、故意杀人案等。市检察院相关负责人称,郭美美案、李宝俊案等由于受到社会舆论广泛关注,具有较大社会影响,为依法妥善处理该类案件,市院对案件进行了督办,适时提前介入,引导侦查。贪腐大案疑难复杂据介绍,2014、2015年连续两年,贪污贿赂犯罪案件的有罪判决率均保持在99%以上较高水平。

期间,沈桂林制作假房产证及不动产他项权证给出借人查阅,以方便借到更多款项而不抽回本金,还邀请出借人观看其公司进行的虚假拍卖,营造公司经营状况良好的假象。在沈桂林的鼓吹和宣传下,不少受害人为图高额利息,先后通过银行转账、支付现金等方式将钱款转到沈桂林个人银行账户。据办案人员介绍,沈桂林收到借款后,将大部分用于偿还以前借款本金及利息,还将赃款用于购买房产及豪车、字画等艺术品,并购买手表及钻戒等奢侈品。2013年12月,多名被害人要求偿还数千万元本金,加上还要支付巨额利息,沈桂林的资金链出现断裂。

专项整治向利益黑手“亮剑”针对非法集资、传销等涉众型经济犯罪危害不断蔓延的严峻形势,各级公安机关积极会同有关部门,就群众反映强烈的突出问题和社会危害严重的重点领域频频“亮剑”,全力维护经济秩序稳定。2015年以来,公安部连续3次部署全国性专项整治行动,挂牌督办案件200余起。——2015年,公安部部署全国公安机关深入开展为期3个月的非法集资问题专项整治工作,查处了君辉公司案、成吉大易公司案等一批重大案件,共破案2423起、涉案金额逾千亿元。

新华社北京5月13日电(记者白国龙)当前,我国非法集资犯罪案件高发,且犯罪活动手段花样迭出,有很强的隐蔽性。为此,公安机关列举出非法集资及传销犯罪的“十三种表象”,下列常见特征将帮助广大人民群众增强识别犯罪的能力。【非法集资】往往假借国家、区域或行业、金融发展政策,虚构 “投资项目”“理财产品”,编造投资前景,以高利为诱饵,向社会公众进行非法集资。1、以境外公司名义,虚假宣传所谓投资境外理财、黄金、期货等项目,有的在境外,如港澳台、东南亚国家的高档酒店召开“投资”推介会;2、收款账户系以外国人名义在境内开立的账户,用于接收投资人的投资款;3、许诺高收益的公司的网站注册地、服务器所在地在境外或公司高管系外国人,进行虚假宣传的;4、以网络虚拟货币升值、现货交易、资金互助、黄金、贵金属、期货、外汇交易等为噱头,引诱投资人投资,尤其是鼓励发展他人并给予提成;5、频繁变换网站名称、投资项目;6、公司网站无正式备案;7、以个人账户或现金收取资金、现场或即时交付本金即给予部分提成、分红、利息;8、许诺超高收益率,尤其是许诺“静态”“动态”收益;9、明显超出公司注册登记的经营范围,尤其是没有从事金融业务资质;10、在街头、超市、商场等人群流动、聚集场所摆摊、设点发放“理财产品”广告,尤其以中老年人为主要招揽对象。

与此同时,饲料价格保持在交款时的水平,不会在旺季涨价,有的还承诺一定额度的差旅费。汪群飞和他的社员们并不是这起事件中唯一的受害者,湖北鄂州市鄂城区长港镇长港农场的高光明告诉记者,他将从170多户社员手中筹集到的323万元,加上自家投的40万元,总计363万元给了仙发饲料公司,“这段时间,天天有养殖户来要钱、要饲料,家里的门槛都被踏破了。”根据调查,在河北、山东、河南等地,类似事件也时有发生。今年4月,河北广平县伟光蔬菜种植合作社法人“跑路”,卷走资金1.4亿多元。

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