湖南吉首非法集资致群体事件 政府决定清理整顿


 发布时间:2020-10-27 03:45:15

中新网4月21日电近期一些省市公布了多起利用网络平台非法集资案件,公安部经济犯罪侦查局副局长韩浩指出,近年来非法集资的手法花样翻新,非法集资犯罪手法层出不穷,广大群众需增强风险意识,谨慎选择投资渠道。中国银监会今日举行新闻发布会,处置非法集资部际联席会议办公室主任刘张君、最高人民

超标面积要加收罚款很多老百姓喜欢住“大房子”。但是对于集资房来说,“大”有可能会带来罚款。《实施方案》规定,2008年以来,在单位集资建房过程中,违反国家和自治区房改政策规定,超出面积标准集资建房的,对于超出政策规定合理误差范围的超标面积部分,按照市场普通商品房价格加收20%的罚款,同时对责任单位给予通报批评,并视情节轻重,追究相关责任人责任。那么集资建房的住房建筑面积应该是多少呢?按照新疆自治区建设厅、发改委、监察厅发布的《关于进一步规范全区单位集资建房工作的通知》(新建房〔2006〕5号)规定:“一般干部职工75平方米,科级干部85平方米,县(处)级干部100平方米,地(厅)级干部130平方米。”(记者 潘从武 通讯员 王梅)。

2013年11月,由于转贷后无法将欠款收回,刘东升自杀,集资村民联名将刘东升的儿子告上法庭,目前案件仍在审理中。村民汪本芳分四次共计“借”给刘东升12万元。她告诉记者,刘东升的借款利息为万元年息720元,刚好是银行活期存款利息的2倍。之所以有这么多人借钱给刘东升,正是看中了他开出的高额利息。河南固始县法院有关工作人员介绍,根据前期调查,刘东升在“借钱”后存在转身放贷、吃息差行为,部分以高利贷形式放给了一些房地产开发商。

2006年7月至2012年8月,梅晓春虚构该公司拥有股份的多家公司投资项目的收益情况,以投资购买公司股份、代理投资能获得高额回报或到期保本回购为诱饵,先后在北京、长春等地非法集资1.8亿余元。后法院以集资诈骗罪判处梅晓春无期徒刑。被骗的投资人分布在全国各地,不仅有普通百姓,也有教授、将军、官员等,最多的投资了200万,少的也有几万元。此前开庭时,一名70岁的老太太说,她以前是国企会计,2008年在金博会上认识了梅晓春。因为以前做基金亏过钱,她对梅晓春公司的项目考察了一年,还亲自去发改委核实,确认该公司在发改委有备案,才投资了130万元。没想到合同到期后,对方说项目还没开工,没钱还投资款,让她等。最终,她等来的是梅晓春被刑拘的消息,血本无归。本报讯(记者 李铁柱)。

据浙江省杭州市公安局萧山分局立案侦查,2015年2月以来,杭州龙炎电子商务有限公司法定代表人黄定方等人在自有资金短缺并且明知返利模式必然亏损、无法持续履约的情况下,以高额返利为诱饵,并以虚夸投资项目、虚假宣传公司上市等方法骗取投资人信任,向社会不特定人员骗取资金,涉嫌集资诈骗犯罪、非法吸收公众存款犯罪。2018年1月8日,杭州市中级人民法院对该案作出了一审宣判。4、“京金联公司”非法吸收公众存款案。据湖北省武汉市公安局武昌区分局立案侦查,2014年6月以来,王灿等人利用京金联武汉网络服务有限公司及关联公司,以高额回报为诱饵,以借款项目和基金为名非法吸收公众资金,涉嫌非法吸收公众存款犯罪。

其中,银监会代拟的行政法规《处置非法集资条例》便在其中。业内称其“反应能力一流”有业内人士对新京报记者表示,杨家才起步于基层,精明强干,反应能力一流,是当代金融官员的技术派,无论语言和监管艺术都有中国智慧。多位熟悉杨家才的监管人士对杨家才被调查一事很惋惜,称杨家才是一位干实事的官员,也很有担当,愿意主动挑战棘手的事情。2005年,还在安徽银监局工作的杨家才,将安徽境内6家城市商业银行和7家城市信用社整合成为“徽商银行”。

此前,央行有关负责人表示,互联网金融领域存在的问题和风险隐患,正是由于行业发展“缺门槛、缺规则、缺监管”。最高人民法院相关课题组认为,“立法相对落后,导致互联网金融面临很大的法律风险”,在实践中,不法分子利用法律漏洞,以互联网金融的形式进行非法集资等案例层出不穷。处置非法集资部际联席会议办公室统计的数据可以佐证,2014年,非法集资发案数量、涉案金额、参与集资人数等大幅上升,均已达到历年峰值。其中,参与集资人数逾千人的案件145起,同比增长314.28%,涉案金额超亿元的364起,同比增长271.42%。

沈桂林及其他7名涉案人员出庭受审。公司资不抵债仍大量借款检察机关指控称,2002年10月,被告人沈桂林通过购买股权的方式,获得了海口泰特典当有限责任公司(以下简称泰特典当公司)60%的股份,并任总经理,后于2003年7月任法定代表人。2002年至2009年,沈桂林在泰特典当公司自有资金较少的情况下,通过借款方式融资用于该公司的典当(抵押贷款)业务及偿还借款利息,并向出借人支付2%~3%的月息。2009年以后,沈桂林在明知泰特典当公司经营状况每况愈下、基本没有业务、资不抵债的情况下,通过本人招揽或公司员工、朋友等他人帮助招揽等方式,以其个人名义,并以泰特典当公司、海南泰达拍实有限公司(以下简称泰达拍卖公司)等关联公司做担保,承诺支付月息1.5%至4%不等利息,与李某君、郑某娜等人签订《借款协议》,向李某君、郑某娜等人借款。

中新社昆明三月三十一日电(史广林)云南省公安厅经侦总队副总队长李毅三十日下午在此间召开的处置非法集资宣传教育活动上称,云南非法集资案件呈高发态势,自二00七年至二00八年两年间,云南警方立案侦办非法集资案件三十五起,涉案金额达二点九亿元人民币。近年来,云南非法集资案件涉及领域不断扩大,涉案金额大幅增加,犯罪手法日趋隐蔽狡猾,危害程度日益加剧。非法集资也从以前的种植业、养殖业渗透到文化传播、旅游等行业。二00七年,云南警方破获的云南翔耀民族文化传播有限公司非法集资诈骗案,共涉及一千二百多人,非法集资金额达两千多万。

陈淑贞 夏奇拉 杨胜利

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