P2P成非法集资重灾区 网贷屡现兑付危机卷款跑路


 发布时间:2020-10-20 00:22:30

关于如何识别非法集资,山东金融监管局向广大社会公众特别提示“三看”窍门,即一看登记事项、二看业务资质、三看宣传内容。山东金融监管局认为,非法集资活动目前有两个显着特点:一是承诺返本付息或给付回报,二是面向公众进行公开宣传。而对于大多数正规金融机构则很少发行保本的理财产品,保证收益

北京CBD、金融街成为非法集资企业聚集的地方,且往往涉案金额巨大。沈鸿表示,去年新发案中,坐拥CBD的朝阳区占比达到65%、坐拥金融街的西城区占比9%,像朝阳区华融普银案涉案金额58亿元,西城区中金嘉钰案涉案金额39亿元。此外,沈鸿指出,近年来金融类案件增多,尤其私募股权投资基金类、P2P网贷类、投资理财类案件呈爆发态势。截至今年4月,北京共有20家P2P网贷问题平台,包括经营困难、诈骗、跑路等现象;截至目前,北京共立案中欧温顿、网金宝、融信宝、里外贷四家P2P类非法集资案件,总计涉案金额约17亿元,涉及投资人4230人。

由于其专门从事此类犯罪活动,能够在短时间内集中力量进行宣传推广,迅速扩大社会影响,迅速吸收巨额资金,社会危害性极大。”南京市中级人民法院刑二庭法官刘天虹介绍。在刘天虹审理的一起案件中,法院审理查明,2013年7月至8月间,力福特公司法定代表人李广裕为偿还巨额债务,经与该公司财务经理孙景春、被告人陈文超及唐洪亮商议,在南京设立力福特公司南京分公司,由陈文超、唐洪亮招募集资团队,共同进行非法集资。李广裕将50%集资款作为陈文超、唐洪亮二人集资团队的收益,集资本金和利息由李广裕负责归还。

中新网7月12日电 在今日举行的最高检新闻发布会上,最高检检察委员会委员、法律政策研究室主任万春指出,当前,金融犯罪发案率在总体上仍然呈现多发、但略有下降的态势。但是,仍处于多发状态,特别是涉众型金融犯罪案件持续高发。此外,新型金融案件不断增多,疑难复杂程度明显加大。最高检今天召开新闻发布会,围绕依法惩防金融犯罪主题发布第十批指导性案例。会上有记者问:发布金融犯罪主题的指导性案例,体现了检察机关加大打击金融犯罪的决心和力度,请问当前金融犯罪发案数量有哪些变化?金融犯罪有哪些比较典型的发案特点?万春介绍,当前,金融犯罪发案率在总体上仍然呈现多发、但略有下降的态势。

检方去年共依法起诉故意杀人、绑架、抢劫等严重暴力犯罪1155人,办理了“工体撞人案”、“大屯飙车案”、“国学教师虐童案”等一批社会关注案件。2015年,徐州市人大代表李宝俊等三人重大责任事故案、郭美美开设赌场案、工体驾车撞人的金复生以危险方法危害公共安全、故意杀人案等,均由北京市检察机关审查起诉,而且最终都取得了良好效果。在金复生工体驾车撞人,造成三人死亡七人受伤的案件中,市检察院在第一时间要求承办部门提前介入,引导侦查,就关键性证据的补证向公安机关有针对性地提出意见、建议,为后来案件高效办理奠定了基础。

中新网12月17日电 今天上午,公安部经济犯罪侦查局副局长张涛做客人民网以“防范和打击非法集资违法犯罪活动”为题与网友进行在线交流时表示,吉首事件实际上是一起非法集资的活动,目前正在当地政府的统一领导下,正在进行积极的处置,相信不久就会有一个结果出来。张涛表示,关于吉首事件,公安机关对于涉嫌犯罪的已立案侦查,有关的犯罪嫌疑人已经被拘捕,目前其他工作也都在紧张有序的进行。据悉,从2004年至2005年,湖南吉首市开始出现一些在民间高息融资的房地产、矿业和旅游业企业。从今年8月份开始,一些集资公司出现了不能按时还本付息的现象。至8月底,资金链出现断裂的一些集资公司相继宣布降息和延长兑付期限。集资公司与集资户之间的矛盾开始逐步升温,进而发生了9月3日、4日群体性上访堵路事件。

泛亚贵金属事件由云南省政府负总责,包括对是否涉嫌非法集资行为的定性、交易所的清理整顿和风险处置。2015年12月22日,昆明市人民政府发布通报:经调查,昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司在经营活动中涉嫌违法犯罪问题,公安机关已依法立案侦查。目前相关工作正在进行中。2015年是互联网金融风险集中爆发的一年,以P2P、私募基金、股权众筹之名新增的非法集资风险隐患最多。以互联网金融之名的非法集资为何泛滥?业内人士认为,监管主体缺失是问题之源。

经查,2006年3月,信阳市国土资源局利用该局干部职工集资建房之机,为该局领导建成11套带有顶层阁楼的“联体别墅”,每套建筑面积243平方米。信阳市国土资源局在集资建房中,违反国家有关城镇住房制度改革的政策,违规出让土地;集资建房面积严重超标准、集资建房对象超范围,特别是11名局领导(包括退休干部)均不符合集资建房条件;违反建设工程规划施工,为局领导住房都增建了一个面积103至115平方米不等的院子,等等。

非法集资最高金额103亿余元在开展全国职务犯罪国际追逃追赃专项行动中,北京市检察机关共追捕、劝返11名外逃人员归案,成功将“百名红色通缉令”中的两名犯罪嫌疑人孙新、裴健强从柬埔寨、几内亚押解回国。敬大力说,去年,检察机关受理非法集资犯罪公诉案件104件,其中起诉63件,涉案金额最高达103亿余元。在办理非法集资案件时,检察机关注重追赃挽损工作,在审查证据的同时,着重对赃款赃物进行专门审查,将每一笔可能直接与投资人经济利益相关的财产追缴作为办案重点,以尽最大可能减少投资人的损失。

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