最高法院公布四起集资诈骗案


 发布时间:2020-10-27 01:51:24

深入研究规范投资理财、非融资性担保等民间投融资中介机构的政策措施,及时出台与商事制度改革相配套的有关政策。(十九)完善工作制度和程序。建立健全跨区域案件执法争议处理机制,完善不同区域间跨执法部门、司法部门查处工作的衔接配合程序。建立健全防范和处置非法集资信息共享、风险排查、事件处

三是以金融创新为名,从业机构违规经营甚至进行非法金融活动的手段推陈出新,更加隐蔽和具有迷惑性。四是境外互联网金融诈骗和非法集资活动向境内蔓延需高度警惕。例如“MMM金融互助社区”,就是来源于俄罗斯的、以“低风险高回报”为诱饵的庞氏骗局,在短短几个月内就设立了沈阳、石家庄、广州、成都、济南、青海、北京等代理点,建立了几十个专业推广网站,累计参与人员超过十万人。非法集资犯罪手法升级 形式专业隐蔽据介绍,当前非法集资犯罪手法翻新升级,“泛理财化”特征明显。

□ 本报记者 马超门面装修看起来像真银行,工作人员办起业务也像真银行,甚至拿出的存款单看起来也是真的……这家名为南京盟信农村经济信息专业合作社的“国有银行”,竟然是地地道道的“李鬼”。更令人难以置信的是,这家假银行竟然非法吸收公众存款超过4亿元。当前,非法集资形势依然严峻,案件高发频发,涉案领域增多,作案方式花样翻新,部分地区案件集中暴露,并有扩散蔓延趋势。《法制日报》记者从江苏省南京市中级人民法院了解到,2016年,南京市法院非法集资刑事案件收案数量是2015年的2.7倍。

中新网9月17日电 在今日举行的重庆市政府自主新闻发布会上,重庆市政府新闻发言人文天平通报了重庆天颐味实业有限公司非法集资案调查处置进展情况。文天平说,以杨书生为法人代表的重庆天颐味实业有限公司,依托其所属的“天一超市”、“御龙液酒业集团”和“御龙液酒业商贸公司”,以高回报为诱饵,采取“消费充值卡积分兑现金和假借招聘白酒销售代理商高额返现金”的方式,在渝中、江北、沙坪坝、渝北等区县,向社会公众大量吸收资金。

扯虎皮当大旗,以"领导司机"的名义,浙江丽水人吕伟强在不到四年的时间内累计非法集资超过2亿6千万元,造成他人实际经济损失近4千万元。由于此案涉及多名身处领导岗位的县处级领导干部,在当地引起了强烈的社会反响。记者从丽水市有关部门获悉,目前丽水中级人民法院已经对吕伟强涉嫌集资诈骗案进行了开庭审理,将择日依法作出宣判。在吕伟强涉嫌集资诈骗案中,为吕伟强向企业集资提供帮助的数名县处级干部受到了党纪的严肃处理。2008年4月24日下午,丽水市级机关车队驾驶员吕伟强因无力归还他人巨额集资款,向丽水市公安局莲都区分局投案自首。

4月1日,姚礼元被常山县委免职,4月28日被政协常山县委员会辞退。书信的主要内容是姚礼元因炒股亏损,欠下较多债务,无力偿还,有轻生念头。常山警方围绕姚礼元的行踪及资金债务情况开展调查,并于2015年4月2日对此案立案侦查。经民警长期摸排和走访,确定姚礼元藏身于福建省邵武市城区。2015年5月11日16时许,侦查民警在邵武市城区的一出租房内将姚礼元抓获归案。经侦查发现,2003年至2015年期间,姚礼元通过编造外贸投资项目并许以高额利息回报为诱惑,从其亲戚、朋友、同事、同学等人手中集资,用于炒股及偿还许诺的高额利息。

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