集资诈骗的国内外文献研究


 发布时间:2020-10-26 22:53:42

为此,公安部门提示广大投资者,在购买理财产品时,一定要全面了解产品信息,避免落入非法集资陷阱,如果一时无法判断,可向有关部门咨询,并可参考以下提示:一是对照银行贷款利率和普通金融产品的回报利率,多数情况下,明显偏高的投资回报很可能是投资陷阱;二是通过查询工商、税务等相关资料,看主

如被列入黑名单的金融主体存在异议,可在“信用中国”网站上提交相关材料进行申诉。如经核实后发现错误,网站会及时在公布名单以及联合惩戒名单中予以移除。此外,被列入黑名单的主体在三个月内进行了整改,也可在网站提交材料申请信用修复机制,申请移除主体。事实上,对金融机构能否纳入失信主体问题存在着不同认识。中国银行业协会首席法律顾问卜祥瑞认为,从公平公正角度出发,金融机构、类金融机构、交易机构、金融服务中介等,在开展各项业务中确实存在严重失信行为应当纳入失信惩戒范围。

1967年8月出生的杨清河系河南省安阳县人。现任河南超越企业集团董事局主席,并担任河南省十一届人大常委、河南省工商联副主席、安阳市十二届人大常委、安阳市工商联主席、安阳市总商会会长等多个职务。早在2014年9月份,就曾有投资者公开向媒体反映超越集团集资问题。该集团所在地安阳市委当时回复称,“2011年10月份以来,超越集团遇到资金困难,部分投资项目被迫停止。在此期间,超越集团在保证业务正常开展的同时,筹措资金保证客户资金流动性。目前,集团投资的项目均已正常启动并建设。”不过,超越集团近一年来并未能转危为安。11月19日,北京《华夏时报》公开披露称:“因融资巨大而造成40多亿元债务的超越集团,在无法及时支付本息的煎熬中已经持续了4年之久。”(完)。

交行杨东平案是在中央巡视组对交行进行的为期两个月的专项巡视检查中发现的。2017年2月,中央纪委网站公布,经中共中央批准,中共中央纪委对交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行立案审查。财新网的报道称,与银监会主席助理杨家才有千丝万缕联系的,最有可能的就是杨东平在武汉任职的这一经历。杨家才的履历显示,2005年赴任安徽银监局出任局长之前,其一直在湖北工作。2016年9月,61岁的郭利根卸任银监会副主席后,杨家才曾是呼声较高的副主席候选人之一。

其中李碧天向16人非法集资500余万元;吴银安向24人非法集资900余万元;陶德印向21人非法集资700余万元;宋同辉向12人非法集资400余万元。在昨天的庭审中,4名被告人被带进法庭。一审宣判后,陶德印没有上诉,但因为3名同案提起上诉,因此陶德印也要出庭。59岁的李碧天是4人中唯一一名女性,案发前是北京金源鸿基创业投资有限公司客服部经理。一审法院审理后以非法吸收公众存款罪分别判处李碧天有期徒刑3年半,并处罚金15万元;判处吴银安有期徒刑3年4个月,并处罚金10万元;判处陶德印有期徒刑3年半,并处罚金15万元;判处宋同辉有期徒刑3年2个月,并处罚金10万元。

上个月公布的《意见》又进一步对“向社会公开宣传”的“社会公众”的认定问题作了进一步的详尽规定。从政府的角度来讲,一方面要加强对P2P、众筹等新兴行业领域的规范和管理。比如近期国务院对互联网金融的监管做了大致分工,决定由银监会牵头承担对P2P监管研究,相关工作已经开始启动。另一方面要加大对非法集资活动的监测预警力度,通过投诉举报、风险排查、网络监测等各种手段,加强对线上、线下涉嫌非法集资信息的收集、甄别和处理,做到早发现、早预警、早处置,将非法集资消灭在萌芽阶段。

粉丝领袖多在此之前展现出一定的过人之处,或是有剪视频、拍照等技能吸引支持者,或是舍得花钱投票展现足够的爱意,在他们以此获取了足够的公信力时,便拥有足够的号召力,来鼓舞外群粉丝,甚至让他们为了融入群体氛围,花出较散粉时期更多的钱。他们多使用一些动力十足的口号,如“剑指第一”“逆风翻盘”等,以此强调粉丝集资的重要性,让粉丝群体产生与有荣焉的认同感。有粉丝表示,“集资会让我觉得很‘燃’,是大家一起齐心协力为偶像做事情。

姜淑珍表示,在“e租宝”案等大要案中,多采用集团化、跨区域、多层级的运作模式,涉案公司在短时间内制造一定数量的公司群,波及多个地区。这些公司实际控制在同一人之手,彼此关联,互相掩护,对投资者具有很强的欺骗性。此外,非法集资犯罪往往因为集资成本消耗巨大以及投资失败等,导致追赃减损极其困难。证券类案件则类型相对集中,主要为传递型“老鼠仓”案件。近年来,北京市检察机关受理的证券犯罪审查起诉案件主要为利用未公开信息交易、内幕交易等。

高息是“诱饵”记者调查显示,大量农户之所以选择给合作社集资,除了可享受各种优惠外,更重要的是受到高额利息诱惑。今年3月份,群发合作社社员汪六军一次性交给汪群飞8万元。他告诉记者,由于饲料价格上涨过快,自己从2001年开始就采取“预付款模式”购买饲料。“提前给钱,每吨可以便宜300元左右,而且还能得一点利息。没想到企业倒了,钱也没影了。”馆陶县有关合作社社员也表示,他们在参与集资后可免费办有线电视,还能免费获得麦种或玉米种,存一万元送一亩地的种子,更重要的是合作社利率高。

地方交易场所包装理财产品向公众出售。目前有的电子交易场所通过授权服务机构及网络平台将某些业务包装成理财产品向社会公众出售,承诺较高的固定年化收益率,涉嫌非法集资。假借“互助计划”收取小额捐助费用。一些以“某某互助”“某某联盟”等为名的非保险机构,基于网络平台推出多种与相互保险形式类似的“互助计划”,但这些所谓“互助计划”只是简单收取小额捐助费用,没有经过科学的风险定价和费率厘定,不订立保险合同,更不具备合法的保险经营资质,相关承诺履行和资金安全难以保障。

杨胜利 光鼎 刘郁文

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