最高检:利用互联网实施金融犯罪的趋势明显


 发布时间:2020-10-22 13:35:42

刘张君介绍,具体而言,网络借贷涉嫌非法集资主要有三种情况,提醒社会公众要谨防这三种情况。一是搞资金池,一些P2P网络借贷平台通过将借款需求设计成理财产品出售给放贷人,或者先归集资金、再寻找借款对象等方式,使放贷人资金进入平台账户,产生资金池。二是一些P2P网络借贷平台经营者没有尽

犯罪分子假借迎合国家政策,打着“金融创新”“经济新业态”“资本运作”等幌子,从种植养殖、资源开发向投资理财、网络借贷、众筹、期货、股权、虚拟货币转变,迷惑性更强,“金融互助”、消费返利、养老投资等新型犯罪层出不穷。特别是互联网上非法集资犯罪成为普遍模式,跨界特征更加突出,传染积聚速度更快。此外,集资手段花样翻新,认定难度加大。一些不法分子层层包装设计所谓的项目和产品,以当下“热门名词”“热点概念”炒作,诱惑社会公众投入资金。

东部地区仍是高发地区,中西部地区增势明显。涉案11323人被提起公诉据最高人民法院有关负责人介绍,2003年至2013年,全国法院年均一审审结非法吸收公众存款案件762件、集资诈骗案件289件。2014年和2015年,全国法院一审审结的此类案件数量猛增,2014年审结非法吸收公众存款案件1907件、集资诈骗案件605件,同比分别上升14.7%、16.1%;2015年审结非法吸收公众存款案件3173件,集资诈骗案件799件,同比又分别上升66.4%、32.1%。

据统计,2015年以来,全国公安机关对非法集资、传销等涉众型经济犯罪案件立案3万余起,为群众挽回了一大批经济损失。数据显示,2016年相关案件立案数、涉案金额比2015年分别下降了8.9%、7.3%,初步扭转了此类案件高发的势头。创新机制全面提升打击效能为了斩断伸向人民群众“钱袋子”的“黑手”,全国公安机关围绕着力提升依法打击工作效能,全面深化打击涉众型经济犯罪机制改革,不断创新工作机制、增强打击合力。针对涉众型经济犯罪网络化、产业化、跨区域等特点,公安部积极整合公安警务、行政执法和社会企业等相关信息资源,构建数据化生态基础上的预警研判指挥平台,成功侦破了 “e租宝”“中晋”等一批大案要案。

“我主动提出到养老院养老,就是不想给子女增加负担。这些钱都是从牙缝里挤出来的,被卷走后根本不知道怎么跟孩子们开口。”79岁的邓某在一家工矿企业退休,每月退休金约2000元。和部分被骗的老人一样,他对自己的未来感到担忧。种种骗局击中老人情感软肋为了寻找一个称心的养老场所,老人们紧捂家底“货比三家”,有的不远千里到现场看环境,挑硬件,比服务。为了让这些老人心甘情愿掏钱,一些养老机构使出浑身解数。——养老产业为幌子:一方面,在国家全面放开养老服务行业的大背景下,一些不法企业以国家养老战略为幌子浑水摸鱼。

以发行内部股的名义向社会公众非法发行股票,并放出公司形势利好的虚假消息,谋取暴利。昨日,省证监局通报了两起集资诈骗案,提醒广大市民,勿相信通过电话、网站、讲座等形式出售的股票。昨日通报的两起案件为陕西经纬软件股份有限公司非法发行证券案、陕西宝光科技发展股份有限公司非法集资案。日前西安市中级人民法院对上述两案分别做出一审判决,王居异和潘峰以集资诈骗罪分别被处以无期徒刑和12年有期徒刑。据了解,这两起案件涉及受骗群众2000余人,非法集资数额4000余万元,造成了极坏的社会影响。

据湘西州政府有关人士介绍,滕万翠生性胆大,善于接近领导。滕本人早年曾被招工进入凤凰县粮食局粮站,后转为干部。此后,滕以其少数民族女干部的身份,被送至中南民族学院学习,后任凤凰县委党校党委委员、办公室主任兼理论教员,自此走上仕途。2002年12月起,升任湘西州委常委、统战部长。接近专案组的人员向记者透露,滕万翠还涉嫌利用职务之便,收受贿赂;参股矿山开采、旅游项目开发,从中获取非法利益等。事实上,滕万翠只是诸多涉嫌非法集资的党政官员中职位较高的一个。

【传销】1、编造或者歪曲的国家或区域发展政策,比如“国家试点”“西部大开发”“北部湾建设”“资本运作”“1040工程”“阳光工程”等;2、打着“改革创新”经营、投资模式的幌子,比如“电子商务”“消费返利”“连锁销售”“连锁加盟”“特许经营”“网络游戏”“点击广告获利”“慈善事业”“爱心互助”“消费养老”“境外基金、原始股投资”、电子币买卖等;3、声称高收益,包括:静态收益、动态收益、直推奖、层推奖、对碰奖、见点奖、领导奖、培育奖、报单奖、管理奖、小区业绩奖等。公安机关表示,将坚决依法打击犯罪。同时,将坚持打击犯罪与维护创新发展并重,坚持宽严相济的刑事政策,努力实现法律效果、经济效果、社会效果的有机统一。

何雨虹 太日 何伟

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